Казахстан подал в США иск против двух молдавских бизнесменов
05 Октября 2017 1364 Экономика, Криминал суд, США, Молдова, иск, ГПЗ
Алматы. 5 октября. Центр информации. Сегодня Казахстан подал в окружном суде Вашингтона иск против молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати, а также их двух компаний — Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd ("Стати"), сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.
"Судебный процесс инициирован в связи с решением международного арбитражного трибунала против РК на сумму около 500 млн долларов США. Иск направлен на возмещение убытков и взыскания ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершённой Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также республика ходатайствует о применении судебного запрета против Стати", — гласит сообщение.
Стати обвиняется в завышении стоимости газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчётов. По данным Минюста, бизнесмены использовали сфальсифицированные расходы и финотчёты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ.
Позже, во время арбитражного разбирательства Стати использовали предложение, полученное мошенническим путём, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчёты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ.
"Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба. Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии", — рассказали в ведомстве.
"В ходе оспаривания действий Стати по исполнению арбитражного решения, а также истребования отмены арбитражного решения в Швеции, Республика Казахстан добилась принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему. После того, как Казахстан представил новые доказательства в продолжающемся английском судебном процессе, Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести "достаточно убедительные доказательства" того, что арбитражное решение было получено путём мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела. После указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом, не сообщив о решении английского суда", — добавили в Минюсте.
По информации, Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причинённых ей в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем.
Дело зарегистрировано за № 1:17cv2067. Интересы Республики Казахстан представляет Мэтью Киртланд из международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright US LLP
25 Апреля 2024
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru В районе Эвереста запущена базовая станция 5G-A
ru Паводки в Казахстане: есть ли риски вспышки холеры и брюшного
ru Режим жесткой экономии введут в Казахстане - Токаев
ru Полицейские установили автора фейка о волонтерах в СКО
ru Учебный год в школах Казахстана завершится 25 мая
ru Порядка 15,5 тыс. пострадавших от паводков охвачено мерами поддержки по
ru Спецоперация проведена в баре Алматы
ru Почти треть участников финрынка используют ИИ в Казахстане — Нацбанк
ru «Крутые» госномера можно будет переоформлять на родственников
ru Сменились заместители председателя АНК
ru 3 крупные виртуальные точки продажи наркотиков выявило АФМ
ru Преподавателям вузов увеличат доплату за ученые степени
ru В Мангистау лиц с инвалидностью заставляли просить милостыню
ru 100 саженцев высадили в городе Жезказган в рамках недели "Жасыл
ru Подростка, “заминировавшего” собственную школу, осудили в Темиртау
ru В Правительстве дали разъяснения касательно дополнительной помощи пострадавшим от
ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
ru Глава государства принял президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга
ru МСХ предупредило о фейках о продаже мяса павшего скота
ru Сообщить о повреждениях на дорогах Алматы можно в чат-бот Telegram-канала
ru Два участка трассы Екатеринбург-Алматы закрыты из-за переливов воды
ru На защиту леса – самую массовую акцию высадки саженцев провели
ru Фонд «Әділ сөз»: СМИ имеют законное право освещать ситуацию в
ru В Алматинской области Mercedes переехал лежавшего на дороге нетрезвого мужчину
ru Более 500 гидротехнических сооружений нуждаются в реконструкции в Казахстане
ru 40 детей получили травмы в ДТП с начала года в
ru Антикоррупционными волонтерами предотвращено нерациональное использование более 4 млрд тенге
ru Сборная Казахстана по робототехнике вернулась с победой из Хьюстона