• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

АФМ и МВД продолжают совместную работу по противодействию легализации преступных наркодоходов

Фото:pexels

Алматы. 26 августа. Центр информации - Во исполнение поручения Главы государства по противодействию наркопреступлениям АФМ и МВД тесно взаимодействуют на постоянной основе, сообщает пресс-служба АФМ.

Созданы Рабочие группы, налажено тесное сотрудничество с проведением еженедельных встреч на центральном и региональном уровне.

По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова и Министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным направлениям работы.

Стороны подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу, будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов. Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов.

На сегодняшний день современный наркобизнес перешел от традиционного

финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.

В этой связи документ позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов, незаконных способов и схем распространения наркотиков.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов, открывая встречу, отметил, что между органами налажен определенный уровень взаимодействия и выразил готовность к более тесному сотрудничеству.

«Нашей финразведкой с прошлого года выявлено 55 интернет-каналов по

реализации наркотиков в соцсети «Telegram». По ним в органы внутренних дел направлено порядка 30 материалов, по которым зарегистрировано 18 уголовных дел», - отметил Д.Малахов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов в свою очередь подчеркнул, что данная встреча еще раз подчеркивает заинтересованность сторон в эффективном противодействии наркопреступлениям.

В ходе встречи были презентованы возможности АФМ по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов, при выявлении крипто- и нарко- преступлений финансовой разведкой, и пресечения каналов распространения.

 

Источник: АФМ

ru Туркестанские полицейские выявили водителей с задолженностью на сумму около 6

ru Хищения при строительстве фонтана «Солнце» в Астане расследует АФМ

ru Алматы готовится к Дню города

ru Бердибек Картбаев назначен главой управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области

ru Сату Токпакбаеву присвоено звание «Халық қаһарманы»

ru Единые требования для филиалов иностранных вузов примут в октябре

ru Народный штаб: АЭС – гарантия энергетической независимости Казахстана

ru Дропперы задержаны в Алматы

ru Правительство взяло на контроль расследование причин отравления детей в селе

ru Прокуратурой Аральского района Кызылординской области снижен тариф на вывоз мусора

ru Глава государства провел заседание Совета Безопасности

ru Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

ru Масштабную уборку проведут в Алматы в течение недели

ru Сменились послы Республики Казахстан в ряде стран

ru В Жамбылской области прокурорами возвращено 2,7 тыс га неиспользуемых земельных

ru Олжас Бектенов проверил ход подготовки Акмолинской области к отопительному сезону

ru Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике

ru Акимат Алматы обратился к футбольным болельщикам

ru Для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками

ru Инвестиционные проекты на $900 млн профинансировал ЕАБР в Казахстане с

ru В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте

ru 10% за обслуживание в кафе и ресторанах планируют отменить

ru В борьбе с незаконной лотерейной деятельностью и интернет-казино заблокировано 6

ru В Казахстане открыли еще 15 новых школ на средства Фонда

ru В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют съезды

ru В Алматы ежегодная Альпиниада на пик Молодежный привлекла более тысячи

ru 56-летняя осужденная заключила брак в колонии

ru Вице-министр здравоохранения освобожден от должности

ru В Казахстане создаются мини-предприятия на базе колледжей

ru Экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» предан суду за хищение бюджетных средств