• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

АФМ и МВД продолжают совместную работу по противодействию легализации преступных наркодоходов

Фото:pexels

Алматы. 26 августа. Центр информации - Во исполнение поручения Главы государства по противодействию наркопреступлениям АФМ и МВД тесно взаимодействуют на постоянной основе, сообщает пресс-служба АФМ.

Созданы Рабочие группы, налажено тесное сотрудничество с проведением еженедельных встреч на центральном и региональном уровне.

По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова и Министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным направлениям работы.

Стороны подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу, будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов. Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов.

На сегодняшний день современный наркобизнес перешел от традиционного

финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.

В этой связи документ позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов, незаконных способов и схем распространения наркотиков.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов, открывая встречу, отметил, что между органами налажен определенный уровень взаимодействия и выразил готовность к более тесному сотрудничеству.

«Нашей финразведкой с прошлого года выявлено 55 интернет-каналов по

реализации наркотиков в соцсети «Telegram». По ним в органы внутренних дел направлено порядка 30 материалов, по которым зарегистрировано 18 уголовных дел», - отметил Д.Малахов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов в свою очередь подчеркнул, что данная встреча еще раз подчеркивает заинтересованность сторон в эффективном противодействии наркопреступлениям.

В ходе встречи были презентованы возможности АФМ по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов, при выявлении крипто- и нарко- преступлений финансовой разведкой, и пресечения каналов распространения.

 

Источник: АФМ

ru В 10 регионах Казахстана проведены задержания криминальных группировок, влияющих на

ru В Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов

ru Более 546 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери

ru Конституционный суд разъяснил норму о порядке проведения мирных собраний

ru Завершено расследование по факту пожара в «Семей орманы»

ru Алматы запускает уникальную платформу для трудоустройства молодежи

ru Выдача разрешений на снос зданий и сооружений будет осуществляться по-новому

ru В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей 1,9 млрд тенге

ru Антикоррупционная служба подвела итоги 2024 года

ru В Алматинской области изъято 7 тонн наркотиков

ru UBM Group построит в Казахстане 4 завода по производству комбикормов

ru Глобальный разработчик программного обеспечения Netcracker готовит в Казахстане кадры для

ru Генпрокуратура рассказала о ситуации по преступности по итогам 2024 года

ru Более 3,7 трлн тенге выплачено казахстанцам в виде пенсий из

ru АФМ по СКО завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным

ru Свыше 12 млн казахстанцев будут обеспечены газом в 2025 году

ru Полиция задержала транснациональную организованную преступную группу в Жетісу

ru В Алматы сносят очередной незаконный объект

ru По мерам прокуратуры города Тараз приостановлена незаконная деятельность образовательной организации

ru ОПМ «Перевозчик»: порядка 200 водителей наказаны в Павлодарской области

ru Соцучреждения страны закупали СЗПТ с надбавкой 500%

ru Более 413 тыс. человек оказана адресная социальная помощь в 2024

ru Казахстан направит наблюдателей на выборы Президента Республики Беларусь

ru О повреждении подземного газопровода среднего давления и предстоящих аварийно-восстановительных работах

ru Угонщик одумался и вернул похищенное авто на то же место

ru Что нужно для пересмотра нормы прогрева авто, ответил Минюст

ru МСХ РК внедряет систему учета сельхозтехники в единую цифровую платформу

ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросу доступного жилья

ru Аида Балаева призвала интеллигенцию продвигать национальные ценности

ru Двоих астанчан осудили за организацию незаконной миграции