АФМ и МВД продолжают совместную работу по противодействию легализации преступных наркодоходов
26 Августа 2024 702 Криминал накротики, легализация, борьба
Фото:pexelsАлматы. 26 августа. Центр информации - Во исполнение поручения Главы государства по противодействию наркопреступлениям АФМ и МВД тесно взаимодействуют на постоянной основе, сообщает пресс-служба АФМ.
Созданы Рабочие группы, налажено тесное сотрудничество с проведением еженедельных встреч на центральном и региональном уровне.
По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова и Министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным направлениям работы.
Стороны подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу, будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов. Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов.
На сегодняшний день современный наркобизнес перешел от традиционного
финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.
В этой связи документ позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов, незаконных способов и схем распространения наркотиков.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов, открывая встречу, отметил, что между органами налажен определенный уровень взаимодействия и выразил готовность к более тесному сотрудничеству.
«Нашей финразведкой с прошлого года выявлено 55 интернет-каналов по
реализации наркотиков в соцсети «Telegram». По ним в органы внутренних дел направлено порядка 30 материалов, по которым зарегистрировано 18 уголовных дел», - отметил Д.Малахов.
Министр внутренних дел Ержан Саденов в свою очередь подчеркнул, что данная встреча еще раз подчеркивает заинтересованность сторон в эффективном противодействии наркопреступлениям.
В ходе встречи были презентованы возможности АФМ по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов, при выявлении крипто- и нарко- преступлений финансовой разведкой, и пресечения каналов распространения.
10 Сентября 2024
10 Сентября 2024
09 Сентября 2024
ru Туркестанские полицейские выявили водителей с задолженностью на сумму около 6
ru Хищения при строительстве фонтана «Солнце» в Астане расследует АФМ
ru Алматы готовится к Дню города
ru Бердибек Картбаев назначен главой управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области
ru Сату Токпакбаеву присвоено звание «Халық қаһарманы»
ru Единые требования для филиалов иностранных вузов примут в октябре
ru Народный штаб: АЭС – гарантия энергетической независимости Казахстана
ru Дропперы задержаны в Алматы
ru Правительство взяло на контроль расследование причин отравления детей в селе
ru Прокуратурой Аральского района Кызылординской области снижен тариф на вывоз мусора
ru Глава государства провел заседание Совета Безопасности
ru Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
ru Масштабную уборку проведут в Алматы в течение недели
ru Сменились послы Республики Казахстан в ряде стран
ru В Жамбылской области прокурорами возвращено 2,7 тыс га неиспользуемых земельных
ru Олжас Бектенов проверил ход подготовки Акмолинской области к отопительному сезону
ru Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике
ru Акимат Алматы обратился к футбольным болельщикам
ru Для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками
ru Инвестиционные проекты на $900 млн профинансировал ЕАБР в Казахстане с
ru В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте
ru 10% за обслуживание в кафе и ресторанах планируют отменить
ru В борьбе с незаконной лотерейной деятельностью и интернет-казино заблокировано 6
ru В Казахстане открыли еще 15 новых школ на средства Фонда
ru В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют съезды
ru В Алматы ежегодная Альпиниада на пик Молодежный привлекла более тысячи
ru 56-летняя осужденная заключила брак в колонии
ru Вице-министр здравоохранения освобожден от должности
ru В Казахстане создаются мини-предприятия на базе колледжей
ru Экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» предан суду за хищение бюджетных средств