+77772555856
Написать нам
В Шымкенте Антикор защитил права дольщиков
Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане
Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до 20 февраля
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на сумму более 50 млн тенге
АФМ расследует незаконную продажу критовалюты
29 Ноября 2023
667
Криминал
крипто,
продажа
Фото:pixabay
Алматы. 29 ноября. Центр информации - АФМ расследует незаконную продажу критовалюты, сообщает пресс-служба ведомства.
«Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.
По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.
Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», - говорится в сообщении.
Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
ru Медные трубы на 2 млн тенге похитили в Астане
ru Бизнес Туркестанской области озвучил свои предложения Правительству
ru Магзум Мирзагалиев назначен советником президента
ru В Жамбылской области стартовал проект по защите прав молодых специалистов
ru В Шымкенте Антикор защитил права дольщиков
ru Акимат рассмотрит варианты развития ипподрома Алматы
ru В центре Алматы снесён незаконный торговый павильон
ru Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу
ru Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина
ru Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы
ru Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане
ru ПЛОЩАДКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ПРОГРАММА «АЗАМАТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗРИТЕЛЯМ
ru Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана
ru За продажу вейпов осуждена жительница города Кокшетау
ru В Алматы разработан план развития теплоснабжения
ru Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до
ru Свыше 400 тыс. тонн льготного дизтоплива подготовлено аграриям для проведения
ru “ХАБАР РЕТРО”: В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ АГЕНТСТВО "ХАБАР" ПОКАЖЕТ РЕДКИЕ АРХИВНЫЕ
ru Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
ru В Алматы стартовала программа финансовых консультаций для молодежи
ru Прокуратура устраняет нарушения в сфере образования в Костанайской области
ru При каком условии неработающему отцу зачтут в трудовой стаж время
ru В метро Алматы устанавливают новые временные ограждения
ru Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
ru Семена сосны на 4,7 млн тенге похитили в Акмолинской области
ru 9,3 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
ru В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на
ru Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области
ru В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки
