• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

АФМ расследует незаконную продажу критовалюты

Фото:pixabay

Алматы. 29 ноября. Центр информации - АФМ расследует незаконную продажу критовалюты, сообщает пресс-служба ведомства.

«Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.

Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.

Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», - говорится в сообщении.

Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Источник: АФМ

ru Владелец супермаркета слил весь алкоголь с прилавков в раковину

ru Сингапур и Казахстан будут сотрудничать в области авиационной подготовки

ru ДЭР разыскивает одного из организаторов финпирамиды

ru Глава государства принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

ru Прокуроры области Жетісу добились восстановления разрушенной дороги

ru Женщина сбросилась с 12-го этажа в Алматы

ru Суд в Астане вынес решение в пользу предпринимателя по иску

ru Полицейские просят родителей встречать детей из школы

ru Задержан и.о. Генерального директора РГП «Казспецэкспорт»

ru В Алматы планируют пробить улицу Шаляпина

ru "На SMS не надо рассчитывать": замминистра по ЧС обратился к

ru АБР представлен отчет строительства автодороги «Алматы-Иссык-Куль»

ru Договора на ликвидацию последствий несуществующих чрезвычайных ситуаций заключали в Акмолинской

ru В Алматы вводится мораторий до конца года на внесение изменений

ru Свечетерапию использует психолог в акмолинском СИЗО

ru Минтуризма утвердил список Топ-20 туристических направлений

ru Почти 500 умных светофоров подключат в Алматы

ru Авиасообщение с Японией могут возобновить

ru В Алматинской области судебный исполнитель похитил алименты детей

ru На двух трассах в двух областях ограничено движение из-за погодных

ru Президент направил поздравительную телеграмму Тамашу Шуйоку

ru Токаев подписал поправки в закон по использованию пастбищ

ru Глава государства провел заседание Совета Безопасности

ru В Алматы категориям СУСН компенсируют повышение тарифов на комуслуги

ru Серийная мошенница задержана оперативниками в Павлодарской области

ru На озеро Сайран в Алматы вернулись птицы и рыба

ru Электронные сигареты с психотропным веществом пытались прислать в Казахстан из

ru Горячую линию для авиапассажиров откроют в связи с переходом на

ru Коммунальщиков оштрафовали за неубранный снег на трассах в Жамбылской области

ru Со-организатор финпирамиды «Eolus» осуждена на 6 лет лишения свободы