+77772555856
Написать нам
В Казахстане по 24 основным видам продовольственных товаров обеспеченность составляет 80-100%
Осуждены члены ОПГ, занимавшиеся сбытом наркотиков
С 4 декабря камеры будут фиксировать среднюю скорость
Почти 150 тыс. сигарет без УКМ выявил АФМ в двух регионах страны
Причины массовой блокировки банковских счетов разъяснили в КГД
АФМ расследует незаконную продажу критовалюты
29 Ноября 2023
627
Криминал
крипто,
продажа
Фото:pixabay
Алматы. 29 ноября. Центр информации - АФМ расследует незаконную продажу критовалюты, сообщает пресс-служба ведомства.
«Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.
По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.
Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», - говорится в сообщении.
Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
ru «Это 100% коррупция»: Кайрат Реимов прокомментировал строительство метро в Алматы
ru Глава государства поздравил Президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем
ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Садыром
ru В Казахстане по 24 основным видам продовольственных товаров обеспеченность составляет
ru Казахстан вошел в Топ-50 в рейтинге экономического процветания, обогнав Россию,
ru Частные школы проверили на соблюдение противопожарных и санитарных норм
ru В Алматы разработают городскую программу по сейсмоусилению зданий
ru Новые транспортные развязки улучшат движение в Алматы
ru Токаев принял председателя КНБ РК
ru Сенат одобрил поправки в бюджет на 2024-2026 годы
ru Осуждены члены ОПГ, занимавшиеся сбытом наркотиков
ru Одна из самых крупных отельных сетей мира Sunmei Hotels Group
ru Скидку на товарный газ получат граждане, со статусом адресной социальной
ru С 4 декабря камеры будут фиксировать среднюю скорость
ru Почти 150 тыс. сигарет без УКМ выявил АФМ в двух
ru Антикором выявлены коррупционные риски в автодорожной отрасли Костанайской области
ru Нарушителей в рамках административного наказания могут привлекать к общественным работам
ru Пропускная способность Кировского водохранилища в межвегетационный период будет увеличена в
ru Причины массовой блокировки банковских счетов разъяснили в КГД
ru В библиотеках Алматы созданы условия для слабовидящих и незрячих
ru Осужден директор РГУ «Алакольский государственный заповедник»
ru Комитет по возврату активов подписал меморандум с Интерполом
ru Пилотный проект "такс фри" для иностранцев продлят до конца 2025
ru Процесс назначения трех пособий будет упрощен в Казахстане
ru Глава государства провел встречу с президентом Группы Всемирного банка Аджаем
ru Правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности
ru Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту
ru Сколько казахстанцев планируют призвать в армию в 2025 году
ru Более 86 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном
