Более 2 млрд тенге пожертвовали казахстанцы на сомнительный краудфандинг

18 Марта 2024 797 Социум краудфандинг, мошенники

Фото:pixabay

Алматы. 18 марта. Центр информации - 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев, сообщает АФМ.

«Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова.

Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.

Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование», - говорится в сообщении.

Глава АФМ Д.Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощь малоимущим».

Как сообщается, злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.

Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для «псевдо» нуждающихся.

«Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности», - говорится в сообщении.

Источник: АФМ

читайте также