Более 500 млн тенге похитил у банка бизнесмен из Караганды
29 Мая 2016 1395 бизнесмен, банк, деньги, хищение
Установлено, что предприниматель подделал договоры с успешными фирмами, работающими в Караганде, указав в документах, что он якобы поставляет им свою продукцию, а взамен получает колоссальные прибыли. Кредитная комиссия банка, увидев документы о мнимой финансовой успешности, выдала предпринимателю заем в размере 547 миллионов тенге.
Предприниматель приобретал автомобили, недвижимость, отдыхал на курортах. По кредиту он внес единственный платеж, после чего уклонялся от встреч с сотрудниками банка. В итоге работники финансового учреждения обратились в полицию с заявлением о неисполнении кредитных обязательств.
Сотрудники следственного управления департамента внутренних дел Карагандинской области установили фиктивность всех документов, представленных бизнесменом в банк .
"На допросе подозреваемый сводил конфликт с банком лишь к гражданско-правовым отношениям. Но тщательный анализ кредитного досье и других документов показал, что речь идет об уголовном преступлении. Множество контрактов, якобы доказывающие факты поступления на его банковский счет стабильной финансовой прибыли, оказались поддельными", - сообщил в зале суда заместитель начальника отдела следственного управления ДВД Карагандинской области Бауржан Нурманов.
Следователь сделал почти 100 запросов в ряд организаций, которые якобы выступали гарантом платежеспособности клиента.
"Ни один документ не был подлинным. Руководители частных и государственных организаций опровергли, что сотрудничают с этим предпринимателем", - уточнил Б. Нурманов.
Под грузом собранных следствием доказательств бизнесмен частично признал вину. Следователи предъявили ему обвинение в совершении мошенничества на 547 миллионов тенге и подделке документов. Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Жанат Егембердиева приговорила его к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. В списке конфискованного имущества несколько квартир в Караганде и другие объекты недвижимости.
Фото: mln.kz
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru Мошенники продолжают представляться врачами и сотрудниками различных служб в Павлодарской
ru Президент объявил выговор акиму Карагандинской области
ru Спортивный тренер в Костанайской области похитил 5,9 млн бюджетных средств
ru Экспортировано 1,8 млн тонн нового урожая
ru Запуск проекта по переработке сельхозпродукции обсудил Олжас Бектенов с главой
ru Автобусные маршруты запустили из Алматы в Каскелен и Узынагаш
ru Вопросы безопасности и порядок получения техусловий для газификации разъяснили на
ru Тарифы на поливную воду необоснованно завышали в Алматинской области
ru Антитеррористические учения проходят в Алматы
ru Ткани из туркестанского хлопка будут использовать Louis Vuitton и Gucci
ru В Казахстане строится вдвое больше торговых объектов, чем промышленных предприятий
ru Казахстан и Вьетнам будут обмениваться заключенными
ru Дорогу до «Медеу» обновили впервые за 14 лет
ru МВД: За два дня задержано 280 разыскиваемых преступников
ru В Алматы стартовал конкурс для начинающих архитекторов и дизайнеров
ru Музыканты из Японии выступят с Казахским государственным симфоническим оркестром
ru Рост экономики к 2029 году до $450 млрд будет достигнут,
ru В Жамбылской области усилены требования по пресечению мошенничества
ru Утверждены правила выявления жертв торговли людьми
ru АФМ завершило расследование по делу финпирамиды «World Business Consulting»
ru Выявлены системные коррупционные риски в сфере автодорог
ru Сезон массовых катаний откроется на Медеу 2 ноября
ru Коммунальщики привлечены для борьбы с наркоманией
ru Олжас Бектенов: при модернизации ЖКХ приоритет – товарам отечественного производства
ru Президент встретился с Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ
ru Кражу 250 плиток казахстанского шоколада раскрыли полицейские в Астане
ru Спецтехника готова к возможным подтоплениям в Алматы
ru Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию
ru Самовольно занятый земельный участок возвращен в госсобственность в СКО
ru Казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и вокзалах