Депутаты в недоумении от открытой деятельности финансовой пирамиды Finiko
15 Сентября 2021
1197
Финансы,
Криминал
Finiko,
финпирамида,
депутат

Алматы. 15 сентября. Центр информации - Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли требует от уполномоченных органов официально предостеречь граждан от финансовой пирамиды Finiko, деятельность которой оценена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды», передает Kazpravda.kz.
Между тем, напомнил депутат, по сообщениям ряда известных
российских СМИ, в начале декабря 2020 года в Республике Татарстан было
возбуждено уголовное дело в отношении инвестиционной компании Finiko по части 2
статьи 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с незаконным
привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере в
финансовую пирамиду, а 1 июня 2021 года Центральный банк России включил данную
компанию в «черный список» с признаками финансовой пирамиды.
«Позже, более чем через месяц, 7 июля 2021 года появились сообщения в
казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка оценило деятельность Finiko, как «явно имеющую признаки
финансовой пирамиды». Однако за период с момента возбуждения уголовного дела в
России в декабре 2020 года, включая внесение Finiko в «черный список»
Центробанком России 1 июня 2021 года до момента выявления Агентством РК по
финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у Finiko в Казахстане,
которое произошло 7 июля 2021 года, а это более 7 последовательных календарных
месяцев, на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды,
однако никаких официальных предостережений для граждан о деятельности Finiko от
уполномоченных органов Казахстана в этот период не сделано», - констатировал
депутат.
Между тем, привел данные депутат, согласно данным Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК за период с 1 марта
2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было
зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 «Мошенничество» (включая
интернет-мошенничество) и по статье 217 «Создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой» Уголовного кодекса Республики Казахстан, общее
количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер
причиненного ущерба - 417 миллиардов тенге.
«В связи с вышеизложенным, считаем необходимым вновь обратить внимание на
обстоятельства, которые явно имеют общественно опасные признаки», - сказал Юрий
Ли.
ru Токаев выступил на саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» в
ru Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием
ru От 314 560 до 432 510 тенге в месяц будут
ru Расширенное заседание Совета по взаимодействию с маслихатами состоялось сегодня во
ru В Казахстане наблюдается снижение числа рынков
ru Открывается новый авиамаршрут в Узбекистан
ru Более 5 тыс. SIM-карт изъяли сотрудники АФМ на съемной квартире
ru Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма
ru Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге
ru В Казахстане будут производить сельхозтехнику JOHN DEERE
ru За дачу заведомо ложных показаний осужден житель Туркестанской области
ru В Алматы сносят незаконную постройку возле кафе
ru Комиссия минздрава начала расследование по факту смерти беременной в Шуйской
ru Незаконное изготовление снюсов пресекли в Туркестанской области
ru В Акмолинской области стартуют весенне-полевые работы
ru Цифровой рейтинг ввели для полицейских
ru Чиновники в Карагандинской области подозревается в получении взятки в размере
ru Ракымжан Ерназар назначен зав.отделом социально-экономической политики АП
ru Биометрическую регистрацию при покупке новых SIM-карт вводят в Казахстане
ru Президент Словении и Олжас Бектенов обсудили вопросы сотрудничества
ru Итальянцы будут производить томатную пасту из казахстанского сырья
ru В Жамбылской области налоговики безосновательно обвиняли бизнесменов в занижении доходов
ru Токаев посетит Узбекистан 3-4 апреля
ru Алматинцы оценили новую тропу на «Кок-Тобе»
ru Впервые в Казахстане официально закреплена должность «педагог-профориентатор»
ru Конкурс «Парыз-2025» стартовал в Казахстане
ru АФМ пресек деятельность финпирамиды «Buyers Union»
ru Усовершенствована государственная образовательная накопительная система
ru Алматинцам выдали более 3 000 литров краски на покраску заборов
ru Прокуратура ЗКО достигла решения вопроса об обеспечении лекарствами