Депутаты в недоумении от открытой деятельности финансовой пирамиды Finiko
15 Сентября 2021
1239
Финансы,
Криминал
Finiko,
финпирамида,
депутат

Алматы. 15 сентября. Центр информации - Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли требует от уполномоченных органов официально предостеречь граждан от финансовой пирамиды Finiko, деятельность которой оценена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды», передает Kazpravda.kz.
Между тем, напомнил депутат, по сообщениям ряда известных
российских СМИ, в начале декабря 2020 года в Республике Татарстан было
возбуждено уголовное дело в отношении инвестиционной компании Finiko по части 2
статьи 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с незаконным
привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере в
финансовую пирамиду, а 1 июня 2021 года Центральный банк России включил данную
компанию в «черный список» с признаками финансовой пирамиды.
«Позже, более чем через месяц, 7 июля 2021 года появились сообщения в
казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка оценило деятельность Finiko, как «явно имеющую признаки
финансовой пирамиды». Однако за период с момента возбуждения уголовного дела в
России в декабре 2020 года, включая внесение Finiko в «черный список»
Центробанком России 1 июня 2021 года до момента выявления Агентством РК по
финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у Finiko в Казахстане,
которое произошло 7 июля 2021 года, а это более 7 последовательных календарных
месяцев, на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды,
однако никаких официальных предостережений для граждан о деятельности Finiko от
уполномоченных органов Казахстана в этот период не сделано», - констатировал
депутат.
Между тем, привел данные депутат, согласно данным Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК за период с 1 марта
2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было
зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 «Мошенничество» (включая
интернет-мошенничество) и по статье 217 «Создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой» Уголовного кодекса Республики Казахстан, общее
количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер
причиненного ущерба - 417 миллиардов тенге.
«В связи с вышеизложенным, считаем необходимым вновь обратить внимание на
обстоятельства, которые явно имеют общественно опасные признаки», - сказал Юрий
Ли.
ru Аким Алматы ознакомился с проектами формирования пяти полицентров города
ru Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры
ru В Алматы открыто движение на пробивке проспекта Абая
ru Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
ru От азарта до отчаяния: премьера «Хабара» вскрыла реальность лудомании
kz Балалар Астананың таза болғанын қалайды
ru 72,4% сельхозугодий засеяно в Казахстане
ru Исторические ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей
ru Казахстан готовит первую криптозону: как будет работать CryptoCity
ru В Алматы на время реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким
ru Токаев выступил на пленарной сессии Международного форума Астана
ru Товарооборот между Казахстаном и Францией за год вырос на 31%
ru Олжас Бектенов пригласил итальянских инвесторов участвовать в реализации совместных проектов
ru Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Руанды Полем Кагаме
ru Глава государства поздравил Президента Эфиопии с Национальным днем
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
ru Операции по цифровым активам свыше 5 млн тенге будет проверять
ru Крупная схема автомошенничества раскрыта в области Жетысу
ru В Кызылорде завершился республиканский айтыс акынов
ru В Аракалыке началась реконструкция аэропорта
ru ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
ru В Антикоре рассказали о принимаемых мерах в сфере государственных закупок
ru Более 247 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и
ru Полиция усилит охрану во время школьных праздников в Астане
ru Сотрудник ДГД Жамбылской области осужден за посредничество
ru Сменились послы РК в ряде стран
ru Президент принял Исполнительного директора Зеленого климатического фонда
ru Глава государства принял Уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву
ru Тарифы на электроэнергию вырастут в Алматы и Алматинской области