В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на сумму более 50 млн тенге
В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки
Лесной фонд использовался не по назначению
Что изменилось в правилах установления запрета на участие в азартных играх
Каждому иностранному гостю будут выдавать карточку с QR-кодом
Фиктивные сделки проводил житель Карагандинской области
26 Января 2024
512
Криминал
сделка,
фикция,
расследование

Алматы. 26 января. Центр информации - Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба ведомства.
«Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается.
ru Семена сосны на 4,7 млн тенге похитили в Акмолинской области
ru 9,3 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
ru В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на
ru Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области
ru В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки
ru Лесной фонд использовался не по назначению
ru Департаментом АФМ по г.Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life
ru Открыто новое авиа направление в Европу
ru Что изменилось в правилах установления запрета на участие в азартных
ru Прокуратура Акмолинской области провела открытый чемпионат по «Жекпе-жек»
ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики
ru В Алмалинском районе реализуют 30 проектов по реконструкции теплотрасс
ru Каждому иностранному гостю будут выдавать карточку с QR-кодом
ru На 126 млрд тенге выданы льготные кредиты на весенне-полевые работы
ru Должник по алиментам привлечен к уголовной ответственности в Акмолинской области
ru Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова
ru Сталкинг в Казахстане станет уголовно наказуемым
ru Более 300 благотворительных мероприятий организовали казахстанцы в рамках республиканского флешмоба
ru МВД продолжается системная работа по изъятию похищенного оружия
ru Более 8,5 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном
ru Состоялось совещание по развитию Алматинского горного кластера
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Шри-Ланки
ru Прокуратурой ЗКО защищены конституционные права 43 работников детского сада
ru Премьер-министр поручил сократить количество ДТП на дорогах
ru МВД раскрыло двойное убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске
ru Национальный проект «Комфортная школа»: важный шаг в выравнивании образовательных стандартов
ru Сроки хранения персональных медицинских данных пациентов установят в Казахстане
ru Перекрытия республиканских дорог теперь видны в 2ГИС