Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран
17 Декабря 2024
577
Финансы
Казахстан,
рейтинг

Алматы. 17 декабря. Центр информации - Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг «Basel AML Index», сообщает АФМ.
Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111-мместе с 4,65 баллами.
Риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).
В 2023 г. Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами.
Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.
Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.
Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.
В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.
В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
Индекс «Basel Anti-Money Laundering Index» выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.
ru Айдарбек Сапаров обсудил с сельхозтоваропроизводителями СКО вопросы развития переработки продукции
ru Как отдыхают казахстанцы на майские праздники в 2025 году
ru Встреча президентов Казахстана и Узбекистана состоится в Алматы
ru Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам
ru Прокуратура Актюбинской области добилась улучшения условий для особенных детей
ru В индустриальной зоне Алматы запустят 11 новых проектов
ru 90 000 га пастбищ возвращено в области Ұлытау
ru AI Startup Showdown: крупнейшая битва AI-стартапов состоится в Алматы
ru В сети интернет выявлена порнография несовершеннолетних
ru Олжас Бектенов ознакомился с развитием промышленности в Павлодарской области
ru В Алматы усилена работа по пресечению фактов контрабанды наркотиков
ru Запрет на содержание легионеров за счет госбюджета вводится в Казахстане
ru Новый полигон ТБО и цех по переработке отходов появятся в
ru Территорию «Казахфильма» продавать не будут – Балаева
ru Токаев принял зав.отделом международных связей ЦК Компартии Китая
ru 20,8 тыс. литров масла поставила Продкорпорация СПК «Байконыр» по программе
ru Прокуратура Павлодара выявила нарушения при формировании цен на СЗПТ
ru Новые деревья высадят на проспекте аль-Фараби в Алматы
ru Выставка в сфере искусственного интеллекта пройдет в Алматы
ru Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом
ru Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром»
ru Сколько стоят ингредиенты для Наурыз коже рассказали в Бюро нацстатистики
ru Сенат вернул с поправками проект Водного кодекса в Мажилис
ru Птицефабрику мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год реанимируют
ru Яблоки стали самым популярным фруктом среди казахстанцев в IV квартале
ru В Алматы продолжается посадка крупномеров
ru eGov.kz не будет работать в ночь на 21 марта
ru Более 48 млрд тенге выделено Правительством на субсидирование удобрений
ru Ерлан Аккенженов назначен министром энергетики
ru Единая программа воспитания «Адал азамат» будет внедрена в частные организации