Казахстанские бизнесмены оказались в списке международного расследования «Досье Пандоры»
04 Октября 2021
1271
Бизнес,
Криминал
бизнесмен,
расследование

Алматы. 4 октября. Центр информации - Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Досье Пандоры», в котором говорится о причастности более 35 мировых лидеров и 400 чиновников из около 100 стран к офшорным схемам, пишет Holanews.
Авторы сообщают, что являющаяся, как говорится в расследовании, предполагаемой неофициальной женой Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний от казахстанских бизнесменов Владимира Ни и Владимира Кима.
По информации OCCRP, транзакции между Курманбаевой, Ни и Кимом проводились через офшорные компании, которые, за исключением одной, были зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
«В 2008 году у Ни на Британских Виргинских островах появилась компания EMES Holding & Finance (в нее был вовлечен и Ким). Курманбаева стала партнером Ни по EMES, когда ей было всего 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор – Ladra Services. В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов – Godel Partners. Ким был свидетелем сделки, и его подпись, как и подпись Курманбаевой, стояла на документе. Когда Godel расформировали, среди ее бенефициарных владельцев числились дочь Ни Виктория и ее муж», – говорится в расследовании.
При этом данные о деятельности и владельцах компании EMES отсутствуют. По словам авторов расследования, через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева перевела свою долю в ней на другую офшорную компанию Ladra Services.
«В следующие два года состав владельцев компании EMES менялся несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни. Когда Ни умер в сентябре того же года, договоренность, похоже, подошла к какому-то завершению. Всего два месяца спустя после его смерти другая компания с Британских Виргинских островов, Godel Partners, заплатила Курманбаевой 30 миллионов долларов за ее компанию Ladra Services (и 50% в EMES, которыми она через нее владела)», – рассказывают в OCCRP.
Как сообщается в публикации, компания Godel Partners принадлежала так называемой фирме-номиналу, истинных собственников которой отследить не удается.
«Тем не менее три отдельных доказательства связывают Ни, Кима и Курманбаеву:
Ким был свидетелем сделки, его подпись, как и подпись Курманбаевой, есть на документе.
Когда Godel ликвидировали семь лет спустя, среди его бенефициарных владельцев были дочь Ни Виктория и ее муж.
Примерно через два года после того, как Ladra Services купили у Курманбаевой, ее доля в EMES перешла к компании, принадлежащей дочери Ни», – добавляют журналисты, ведущие расследование.
Проект «Досье Пандоры» основан на крупнейшей утечке документов 14 фирм, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. В нем принимали участие более 600 человек из 117 стран.
В расследовании упоминаются имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, министра финансов Сербии Синиша Мали, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, президента Кении Ухуру Кениатта и других высокопоставленных чиновников и знаменитостей.
ru В Мангистауской области завершено расследование дела финпирамиды «LiveGood»
ru В Астане уголовное дело лже-застройщиков направлено в суд
ru Объем производства компьютеров и электронного оборудования вырос на 74,3%
ru Токаев ответил Трампу по поводу введения пошлин на казахстанские товары
ru Токаев принял председателя Совета управляющих Нацбанка Швейцарии
ru Президент обратил внимание на состояние туристической зоны на Алаколе
ru Аким Алматы поручил усилить контроль за поливом и уходом за
ru Банки обяжут размещать на своем сайте калькулятор для расчета ежемесячных
ru В собственность государства возвращена земля на 100 миллионов тенге
ru Глава государства наградил работников водного хозяйства
ru Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
ru Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера
ru Землетрясение произошло в 334 км от Алматы
ru Полицейские просят астанчан быть внимательнее к детям
ru В Актау построят современный стадион на 10 тысяч мест
ru В АРРФР РК собираются усилить контроль за выдачей микрокредитов электронным
ru Подозреваемый за причинение средней тяжести вреда здоровью возвращен из ОАЭ
ru Токаев принял президента ICAO Сальваторе Шаккитано
ru Что изменилось в правилах проведения ЕНТ
ru Экс-начальник Нацбюро по противодействию коррупции задержан
ru Глава государства поздравил Президента США
ru Единая база дорожно-строительных материалов закреплена на законодательном уровне
ru На территории полигона в Конаеве началось строительство водного резервуара
ru МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде
ru 260 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
ru В Казахстане запущен пилотный проект по маркировке газовых баллонов
ru В Актобе скоро откроется новый мост
ru Казахстанское кино представлено на фестивале в Китае
ru Глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева
ru Глава государства принял Премьер-министра Олжаса Бектенова