Казахстанские бизнесмены оказались в списке международного расследования «Досье Пандоры»
04 Октября 2021 1123 Бизнес, Криминал бизнесмен, расследование
Фото:Dawn.comАлматы. 4 октября. Центр информации - Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Досье Пандоры», в котором говорится о причастности более 35 мировых лидеров и 400 чиновников из около 100 стран к офшорным схемам, пишет Holanews.
Авторы сообщают, что являющаяся, как говорится в расследовании, предполагаемой неофициальной женой Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний от казахстанских бизнесменов Владимира Ни и Владимира Кима.
По информации OCCRP, транзакции между Курманбаевой, Ни и Кимом проводились через офшорные компании, которые, за исключением одной, были зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
«В 2008 году у Ни на Британских Виргинских островах появилась компания EMES Holding & Finance (в нее был вовлечен и Ким). Курманбаева стала партнером Ни по EMES, когда ей было всего 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор – Ladra Services. В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов – Godel Partners. Ким был свидетелем сделки, и его подпись, как и подпись Курманбаевой, стояла на документе. Когда Godel расформировали, среди ее бенефициарных владельцев числились дочь Ни Виктория и ее муж», – говорится в расследовании.
При этом данные о деятельности и владельцах компании EMES отсутствуют. По словам авторов расследования, через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева перевела свою долю в ней на другую офшорную компанию Ladra Services.
«В следующие два года состав владельцев компании EMES менялся несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни. Когда Ни умер в сентябре того же года, договоренность, похоже, подошла к какому-то завершению. Всего два месяца спустя после его смерти другая компания с Британских Виргинских островов, Godel Partners, заплатила Курманбаевой 30 миллионов долларов за ее компанию Ladra Services (и 50% в EMES, которыми она через нее владела)», – рассказывают в OCCRP.
Как сообщается в публикации, компания Godel Partners принадлежала так называемой фирме-номиналу, истинных собственников которой отследить не удается.
«Тем не менее три отдельных доказательства связывают Ни, Кима и Курманбаеву:
Ким был свидетелем сделки, его подпись, как и подпись Курманбаевой, есть на документе.
Когда Godel ликвидировали семь лет спустя, среди его бенефициарных владельцев были дочь Ни Виктория и ее муж.
Примерно через два года после того, как Ladra Services купили у Курманбаевой, ее доля в EMES перешла к компании, принадлежащей дочери Ни», – добавляют журналисты, ведущие расследование.
Проект «Досье Пандоры» основан на крупнейшей утечке документов 14 фирм, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. В нем принимали участие более 600 человек из 117 стран.
В расследовании упоминаются имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, министра финансов Сербии Синиша Мали, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, президента Кении Ухуру Кениатта и других высокопоставленных чиновников и знаменитостей.
24 Октября 2024
24 Октября 2024
18 Октября 2024
ru Мошенники продолжают представляться врачами и сотрудниками различных служб в Павлодарской
ru Президент объявил выговор акиму Карагандинской области
ru Спортивный тренер в Костанайской области похитил 5,9 млн бюджетных средств
ru Экспортировано 1,8 млн тонн нового урожая
ru Запуск проекта по переработке сельхозпродукции обсудил Олжас Бектенов с главой
ru Автобусные маршруты запустили из Алматы в Каскелен и Узынагаш
ru Вопросы безопасности и порядок получения техусловий для газификации разъяснили на
ru Тарифы на поливную воду необоснованно завышали в Алматинской области
ru Антитеррористические учения проходят в Алматы
ru Ткани из туркестанского хлопка будут использовать Louis Vuitton и Gucci
ru В Казахстане строится вдвое больше торговых объектов, чем промышленных предприятий
ru Казахстан и Вьетнам будут обмениваться заключенными
ru Дорогу до «Медеу» обновили впервые за 14 лет
ru МВД: За два дня задержано 280 разыскиваемых преступников
ru В Алматы стартовал конкурс для начинающих архитекторов и дизайнеров
ru Музыканты из Японии выступят с Казахским государственным симфоническим оркестром
ru Рост экономики к 2029 году до $450 млрд будет достигнут,
ru В Жамбылской области усилены требования по пресечению мошенничества
ru Утверждены правила выявления жертв торговли людьми
ru АФМ завершило расследование по делу финпирамиды «World Business Consulting»
ru Выявлены системные коррупционные риски в сфере автодорог
ru Сезон массовых катаний откроется на Медеу 2 ноября
ru Коммунальщики привлечены для борьбы с наркоманией
ru Олжас Бектенов: при модернизации ЖКХ приоритет – товарам отечественного производства
ru Президент встретился с Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ
ru Кражу 250 плиток казахстанского шоколада раскрыли полицейские в Астане
ru Спецтехника готова к возможным подтоплениям в Алматы
ru Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию
ru Самовольно занятый земельный участок возвращен в госсобственность в СКО
ru Казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и вокзалах