Казахстанские бизнесмены оказались в списке международного расследования «Досье Пандоры»

Фото:Dawn.com

Алматы. 4 октября. Центр информации - Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Досье Пандоры», в котором говорится о причастности более 35 мировых лидеров и 400 чиновников из около 100 стран к офшорным схемам, пишет Holanews.

Авторы сообщают, что являющаяся, как говорится в расследовании, предполагаемой неофициальной женой Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний от казахстанских бизнесменов Владимира Ни и Владимира Кима.

По информации OCCRP, транзакции между Курманбаевой, Ни и Кимом проводились через офшорные компании, которые, за исключением одной, были зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

«В 2008 году у Ни на Британских Виргинских островах появилась компания EMES Holding & Finance (в нее был вовлечен и Ким). Курманбаева стала партнером Ни по EMES, когда ей было всего 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор – Ladra Services. В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов – Godel Partners. Ким был свидетелем сделки, и его подпись, как и подпись Курманбаевой, стояла на документе. Когда Godel расформировали, среди ее бенефициарных владельцев числились дочь Ни Виктория и ее муж», – говорится в расследовании.

При этом данные о деятельности и владельцах компании EMES отсутствуют. По словам авторов расследования, через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева перевела свою долю в ней на другую офшорную компанию Ladra Services.

«В следующие два года состав владельцев компании EMES менялся несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни. Когда Ни умер в сентябре того же года, договоренность, похоже, подошла к какому-то завершению. Всего два месяца спустя после его смерти другая компания с Британских Виргинских островов, Godel Partners, заплатила Курманбаевой 30 миллионов долларов за ее компанию Ladra Services (и 50% в EMES, которыми она через нее владела)», – рассказывают в OCCRP.

Как сообщается в публикации, компания Godel Partners принадлежала так называемой фирме-номиналу, истинных собственников которой отследить не удается.

«Тем не менее три отдельных доказательства связывают Ни, Кима и Курманбаеву:

Ким был свидетелем сделки, его подпись, как и подпись Курманбаевой, есть на документе.

Когда Godel ликвидировали семь лет спустя, среди его бенефициарных владельцев были дочь Ни Виктория и ее муж.

Примерно через два года после того, как Ladra Services купили у Курманбаевой, ее доля в EMES перешла к компании, принадлежащей дочери Ни», – добавляют журналисты, ведущие расследование.

Проект «Досье Пандоры» основан на крупнейшей утечке документов 14 фирм, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. В нем принимали участие более 600 человек из 117 стран.

В расследовании упоминаются имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, министра финансов Сербии Синиша Мали, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, президента Кении Ухуру Кениатта и других высокопоставленных чиновников и знаменитостей.


Источник: Holanews

ru Самоубийство – одна из главных причин неестественной смерти среди подростков

ru Кто может стать донором?

ru В Караганде и Темиртау первые потребители подключены к природному газу

ru Казахстан активизирует работу по декарбонизации транспорта

ru В канун Дня Первого Президента Казахстана очередной населенный пункт

ru Угроза взрыва зафиксирована на авиарейсе Санкт-Петербург–Нур-Султан компании Air Astana

ru Склады на границе России и Казахстана переполнились контрафактом

ru Майнеры скрывались в сетях крупного поставщика электроэнергии - Минэнерго

ru Токаев прилетел в Алматы

ru После урагана в Жамбылской области восстанавливают газопроводы

ru Сильный ветер в Жамбылской области стал причиной повреждения газопроводов

ru 100% акций АО «КазТрансГаз» переданы АО ФНБ «Самрук-Казына»

ru Российские эксперты назвали основные признаки фишинговых писем

ru Бюджет 2022-2024: на что потратят выделенные деньги

ru Камбоджа разрешила въезд привитым от коронавируса иностранным туристам

en Kazakhstan provides humanitarian aid to Afghanistan

ru Жестко будем наказывать: МОН Казахстана об эксплуатации учителей

kz Қ.Тоқаев Қарағанды облысындағы полиметалл кен байыту фабрикасын іске қосу рәсіміне

ru В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы

en U.S. Mission Congratulates Kazakhstan Ministry of Internal Affairs and Prosecutor

ru Причины роста инфляции назвал глава Нацбанка

ru Бывший директор "Шымбулака", "Медео" и зоопарка стал вице-министром

ru Токаев прибыл в Карагандинскую область

kz Алматы полициясында интернет-алаяқтықты ашу үшін арнайы топ құрылды

ru Facebook сменит название

ru В Казахстане вырос спрос на услуги психиатров

ru Автомобиль наехал на лошадь в Жамбылской области: водитель погиб

ru Погода в Казахстане 20 октября

ru В МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства

ru Казахстан готовится подписать межправсоглашение с Туркменистаном о режиме госграницы