• USD/KZT
    373
  • EUR/KZT
    437
  • RUB/KZT
    5.5
  • CNY/KZT
    45.6

По заявлению АО "БТА Банк" возбуждено уголовное дело против Ильяса Храпунова

Фото: caravan.kz
Алматы. 22 ноября. Центр информации. Прокуратура Женевы расследует уголовное дело против Ильяса Храпунова, зятя бывшего владельца БТА банка. Он подозревается в отмывании средств, похищенных у БТА банка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
   БТА Банк также приступил к процедуре взыскания задолженности с Ильяса Храпунова. Она включает поиск и арест имущества Храпунова в Швейцарии, Люксембурге, Бельгии и Лихтенштейне. Эти действия осуществляются на основании решения Высокого суда Лондона от 21 июня 2018 года и в соответствии с международными соглашениями, заключенными между странами Европейского союза. Согласно решению Высокого суда Ильяс Храпунов обязан возвратить БТА Банку более 500 млн долларов США.
   29 августа 2019 года Гражданский суд первой инстанции города Женевы отклонил ходатайство Ильяса Храпунова об окончании производства и признал действительным судебное решение Высокого суда Лондона, который 21 июня 2018 года обязал Ильяса Храпунова выплатить БТА Банку около 500 млн долларов США. Суд посчитал доказанным, что И. Храпунов оказывал содействие своему тестю Мухтару Аблязову в укрытии похищенных средств банка. Согласно документам суда, похищенные средства переводились на счета финансовых посредников в Швейцарии и Люксембурге, а также оффшорных компаний и в дальнейшем пошли на покупку активов в Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, Франции, Нидерландах и США.
   Судебные разбирательства в Высоком суде Лондона начались в 2009 году по иску БТА Банка к Мухтару Аблязову и его сообщникам, которые обвинялись банком в хищении более 6 млрд долларов. В 2009 году Высокий суд Лондона выдал ордер на арест имущества Мухтара Аблязова, обязав его раскрыть информацию об имеющихся активах. За отказ предоставить эту информацию суд приговорил Аблязова к 22 месяцам тюремного заключения. Однако осужденный бежал из Великобритании.
   В судебном процессе в Швейцарии Ильяс Храпунов, муж Мадины Храпуновой, дочери Мухтара Аблязова выступает в качестве соответчика, поскольку он организовал инвестиции средств БТА банка через посредников в Швейцарии и оффшорные компании. Он также причастен к дальнейшему вложению похищенных средств в недвижимость в Западной Европе и США. Особенно скандальным оказался факт приобретения сообщниками Мухтара Аблязова нескольких апартаментов в комплексе Trump SoHo в Нью-Йорке.
Источник: Zakon.kz

ru Дождь со снегом ожидаются в Северном Казахстане

ru В Нур-Султане 15 подъездов разных ЖК взяты на карантин

ru Число выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 26, один из

ru Кокпар и кудалык устроили сельчане, проигнорировав режим ЧП

ru В Казахстане проиндексируют пенсии и пособия

ru Страны ЕАЭС запретят экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

ru Более 3 млн казахстанцев получат соцвыплаты в период ЧП –

ru До 348 выросло число зараженных коронавирусом в Казахстане

ru 1 апреля в Казахстане ожидаются осадки

ru Глава государства подписал ряд законов

ru 153 млн тенге направили на премирование медиков в столице

ru Два новых аппарата ИВЛ получила детская городская инфекционная больница Алматы

ru Свыше 200 тыс. кубометров талых вод откачано в Нур-Султане

ru В Малом Аральском море утонули двое рыбаков

ru Казахстан запретил ввоз бензина и дизельного топлива из России

ru Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 336

ru Уроки по радио и по почте будут проводиться для школьников

ru Зарплаты учителей не уменьшатся из-за дистанционного обучения - Аймагамбетов

ru Беспилотниками усиливают блокпосты в Казахстане

ru Передвижения жителей Нур-Султана начали отслеживать по камерам "Сергек"

ru В Казахстане от коронавируса умер ещё один пациент

ru Утверждён порядок установления предельных цен на товары для жизнеобеспечения Казахстана

ru Аэропорт Нур-Султана прекращает прием всех авиарейсов

ru Въезд в Павлодарскую область закроют с 1 апреля

ru Машины нарушителей карантина начнут забирать на штрафстоянку в Нур-Султане

ru Аэропорт Алматы с 1 апреля приостанавливает все регулярные пассажирские рейсы

ru В Шымкенте введут дополнительные ограничения с 31 марта

ru На большей части Казахстана сохранится погода без осадков

ru Около 20 погранпунктов пропуска грузов продолжат работу в обычном режиме

ru В Алматы будут штрафовать родителей за играющих во дворах детей