Ущерб от действий ОПГ лжепредпринимателей в РК превысил 2,1 млрд тенге

08 Февраля 2016 1872 Астана, Лжепредприниматели, ОПГ, Расследование

Алматы. 8 февраля. Центр информации. Службой экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) Астаны выявлена и предотвращена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, городов Астана и Алматы, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«26 января 2016 года уголовное дело в порядке ст. 300 УПК РК с обвинительным актом направлено в прокуратуру Астаны для утверждения обвинительного акта и направления дела в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе ДГД Астаны, распространенном в понедельник.

В ведомстве проинформировали, что 16 августа 2015 года в Астане задержан житель Уральска при реализации за Т50 млн фиктивных бухгалтерских документов на сумму более Т800 млн. Расследованием установлено, что в 2013 году мужчина создал организованную преступную группу для осуществления лжепредпринимательства. С 2013 по 2015 годы ОПГ в западных областях и городах Астане и Алматы совершала лжепредпринимательство путем создания и руководства ТОО «КВМ К», ТОО «Күмбез құрылыс компаниясы», ТОО «Orient Company» и ТОО «NIA Company».

«Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет составила 2 млрд 183 млн тенге», — указывается в сообщении.

Отмечается, что организатор ОПГ Р. Мураткалиев и члены ОПГ Т. Душимов и Н. Флаумзадержаны и водворены в следственный изолятор Астаны. Другие члены ОПГ В. Кривобоков,А. Абдрахманов, Р. Шыхалиев и М. Саткангулов объявлены в розыск.

По информации ДГД, в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на счета ТОО «Кумбез курылыс компаниясы», где находятся Т133 млн.

Также наложен арест на Т504 тыс. и 30 тыс. российских рублей, изъятых при обыске в квартире подозреваемого Р. Мураткалиева.

Кроме того, наложен арест на двухкомнатную квартиру, принадлежащую подозреваемой Н. Флаум. Рыночная стоимость квартиры составляет Т11 млн.