Ущерб от действий ОПГ лжепредпринимателей в РК превысил 2,1 млрд тенге
08 Февраля 2016
1859
Астана,
Лжепредприниматели,
ОПГ,
Расследование
Алматы. 8 февраля. Центр информации. Службой экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) Астаны выявлена и предотвращена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, городов Астана и Алматы, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«26 января 2016 года уголовное дело в порядке ст. 300 УПК РК с обвинительным актом направлено в прокуратуру Астаны для утверждения обвинительного акта и направления дела в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе ДГД Астаны, распространенном в понедельник.
В ведомстве проинформировали, что 16 августа 2015 года в Астане задержан житель Уральска при реализации за Т50 млн фиктивных бухгалтерских документов на сумму более Т800 млн. Расследованием установлено, что в 2013 году мужчина создал организованную преступную группу для осуществления лжепредпринимательства. С 2013 по 2015 годы ОПГ в западных областях и городах Астане и Алматы совершала лжепредпринимательство путем создания и руководства ТОО «КВМ К», ТОО «Күмбез құрылыс компаниясы», ТОО «Orient Company» и ТОО «NIA Company».
«Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет составила 2 млрд 183 млн тенге», — указывается в сообщении.
Отмечается, что организатор ОПГ Р. Мураткалиев и члены ОПГ Т. Душимов и Н. Флаумзадержаны и водворены в следственный изолятор Астаны. Другие члены ОПГ В. Кривобоков,А. Абдрахманов, Р. Шыхалиев и М. Саткангулов объявлены в розыск.
По информации ДГД, в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на счета ТОО «Кумбез курылыс компаниясы», где находятся Т133 млн.
Также наложен арест на Т504 тыс. и 30 тыс. российских рублей, изъятых при обыске в квартире подозреваемого Р. Мураткалиева.
Кроме того, наложен арест на двухкомнатную квартиру, принадлежащую подозреваемой Н. Флаум. Рыночная стоимость квартиры составляет Т11 млн.
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru Предприниматели теряют деньги на фиктивных перевозках в Алматы
ru Президент Болгарии посетит Казахстан с официальным визитом
ru Глава государства провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности
ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом
ru В Алматы запущен новый маршрут общественного транспорта
ru Аким Алматы поручил усилить контроль за реконструкцией озера Сайран
ru Новые правила закупа позволили снизить цены на лекарства - Минздрав
ru О ситуации на пограничном пункте пропуска «Капланбек» рассказали в КГД
ru Готовится амнистия в связи с тридцатилетием Конституции РК
ru Движение на дороге Тараз – Шымкент ограничено из-за ДТП с
ru Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили торгово-экономическое сотрудничество
ru Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлов
ru Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше
ru Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Светлану
ru В Казахстане сокращены сроки госзакупок
ru Средства из возвращенных активов направили на обеспечение питьевой водой жителей
ru В Атырауской области строится новая школа на возвращенные деньги
ru МВД: В Карагандинском регионе УБОП проведены задержания двух криминальных групп
ru Токаев направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
ru Развитие Алатауского района Алматы: дороги, амбулатория и инженерные сети
ru Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными
ru Аким Алматы ознакомился с проектами формирования пяти полицентров города
ru Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры
ru В Алматы открыто движение на пробивке проспекта Абая
ru Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
ru От азарта до отчаяния: премьера «Хабара» вскрыла реальность лудомании
kz Балалар Астананың таза болғанын қалайды
ru 72,4% сельхозугодий засеяно в Казахстане
ru Исторические ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей