• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Ущерб от действий ОПГ лжепредпринимателей в РК превысил 2,1 млрд тенге

Алматы. 8 февраля. Центр информации. Службой экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) Астаны выявлена и предотвращена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, городов Астана и Алматы, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«26 января 2016 года уголовное дело в порядке ст. 300 УПК РК с обвинительным актом направлено в прокуратуру Астаны для утверждения обвинительного акта и направления дела в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе ДГД Астаны, распространенном в понедельник.

В ведомстве проинформировали, что 16 августа 2015 года в Астане задержан житель Уральска при реализации за Т50 млн фиктивных бухгалтерских документов на сумму более Т800 млн. Расследованием установлено, что в 2013 году мужчина создал организованную преступную группу для осуществления лжепредпринимательства. С 2013 по 2015 годы ОПГ в западных областях и городах Астане и Алматы совершала лжепредпринимательство путем создания и руководства ТОО «КВМ К», ТОО «Күмбез құрылыс компаниясы», ТОО «Orient Company» и ТОО «NIA Company».

«Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет составила 2 млрд 183 млн тенге», — указывается в сообщении.

Отмечается, что организатор ОПГ Р. Мураткалиев и члены ОПГ Т. Душимов и Н. Флаумзадержаны и водворены в следственный изолятор Астаны. Другие члены ОПГ В. Кривобоков,А. АбдрахмановР. Шыхалиев и М. Саткангулов объявлены в розыск.

По информации ДГД, в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на счета ТОО «Кумбез курылыс компаниясы», где находятся Т133 млн.

Также наложен арест на Т504 тыс. и 30 тыс. российских рублей, изъятых при обыске в квартире подозреваемого Р. Мураткалиева.

Кроме того, наложен арест на двухкомнатную квартиру, принадлежащую подозреваемой Н. Флаум. Рыночная стоимость квартиры составляет Т11 млн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

ru Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя АП

ru Около 1 млрд тенге, похищенных в системе образования Туркестанской области,

ru На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025

ru Осужден руководитель областного департамента экологии

ru Цены на сжиженный нефтяной газ сохранили в Казахстане

ru Официальное заявление АО «QazaqGaz Aimaq» о трагедии в г. Талдыкорган

ru Мужчина погиб, его жена и дети получили травмы при взрыве

ru Противоправная деятельность топ менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по

ru На 14% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2025

ru Какие развязки и пробивки завершат в 2025 году в Алматы

ru Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта

ru Пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП запускают

ru Сменились послы Казахстана в ряде стран

ru Помощь свыше 1200 машинам оказали полицейские на трассе в Кызылординской

ru Правительством выделены средства из резерва на реконструкцию и модернизацию теплосетей

ru Президент подписал ряд законов

ru Житель Байзакского района задержан за хранение крупной партии марихуаны с

ru Насколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2025

ru 366 гостиниц работают в Алматы

ru Осужден заместитель руководителя Жамбылского областного филиала «Казавтожол»

ru В Алматы установили праздничные юрты Аяз Ата

ru Роман Скляр обсудил нефтегазовые проекты с президентом компании CNPC

ru Черта бедности изменилась в Казахстане

ru Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

ru МТС РК представило спортивную форму казахстанской сборной

ru Несовершеннолетних поджигателей установили полицейские в Павлодаре

ru Астанчанка заработала более 2 млрд на сводничестве

ru Более 13,4 тыс. казахстанцам назначена специальная социальная выплата

ru В Алматы стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

ru В Астане обсудили достижения и будущее аграрной науки