Ущерб от действий ОПГ лжепредпринимателей в РК превысил 2,1 млрд тенге
08 Февраля 2016
1936
Астана,
Лжепредприниматели,
ОПГ,
Расследование
Алматы. 8 февраля. Центр информации. Службой экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) Астаны выявлена и предотвращена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, городов Астана и Алматы, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«26 января 2016 года уголовное дело в порядке ст. 300 УПК РК с обвинительным актом направлено в прокуратуру Астаны для утверждения обвинительного акта и направления дела в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе ДГД Астаны, распространенном в понедельник.
В ведомстве проинформировали, что 16 августа 2015 года в Астане задержан житель Уральска при реализации за Т50 млн фиктивных бухгалтерских документов на сумму более Т800 млн. Расследованием установлено, что в 2013 году мужчина создал организованную преступную группу для осуществления лжепредпринимательства. С 2013 по 2015 годы ОПГ в западных областях и городах Астане и Алматы совершала лжепредпринимательство путем создания и руководства ТОО «КВМ К», ТОО «Күмбез құрылыс компаниясы», ТОО «Orient Company» и ТОО «NIA Company».
«Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет составила 2 млрд 183 млн тенге», — указывается в сообщении.
Отмечается, что организатор ОПГ Р. Мураткалиев и члены ОПГ Т. Душимов и Н. Флаумзадержаны и водворены в следственный изолятор Астаны. Другие члены ОПГ В. Кривобоков,А. Абдрахманов, Р. Шыхалиев и М. Саткангулов объявлены в розыск.
По информации ДГД, в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на счета ТОО «Кумбез курылыс компаниясы», где находятся Т133 млн.
Также наложен арест на Т504 тыс. и 30 тыс. российских рублей, изъятых при обыске в квартире подозреваемого Р. Мураткалиева.
Кроме того, наложен арест на двухкомнатную квартиру, принадлежащую подозреваемой Н. Флаум. Рыночная стоимость квартиры составляет Т11 млн.
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru Почти 20 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане
ru Полицейские пресекли канал незаконной миграции в столице
ru Пенсионные накопления казахстанцев превысили 25,11 трлн тенге
ru Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности
ru Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане
ru Глава государства принял основателя Telegram Павла Дурова
ru В Астане стартовал добрый челлендж ко Дню пожилого человека
ru 4,5 млн тонн угля поставлено в регионы: подготовка к зиме
ru Задержаны молодые люди по подозрению в вымогательстве в Актюбинской области
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кипра Никосу Христодулидису
ru Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Нигерии
ru Президент поздравил с наступающим Днем учителя
ru Более 5 тысяч иностранных туристов прибыли в Алматы на матч
ru В регионах Казахстана продолжается активная подготовка к паводковому периоду
ru Уровень интернет-мошенничества в Астане снизился
ru Yandex Qazaqstan покажет на картах сигналы светофоров в реальном времени
ru Токаев принял государственного министра по делам обороны ОАЭ
ru Глава государства запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты
ru Школьник области Абай создал генератор для выработки электроэнергии
ru Telegram-бот AI-sulu: военные психологи презентовали цифрового консультанта для армии
ru В школах начнется апробация новых учебников
ru 70 тысяч человек обеспечит газом новый проект на месторождении Хаиркелды
ru Более 15 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
ru Президент назначил министра просвещения и министра ИИ и цифрового развития
ru Аким Алматы поручил строго контролировать подготовку к отопительному сезону
ru В колледжах Казахстана абитуриентам будет помогать ИИ-ассистент
ru В Казахстане заготовлено 33 млн тонн кормов
ru В Алматинской области начал работу новый завод по производству автокомпонентов