+77772555856
Написать нам
В Таразе расследуют деятельность финпирамиды «The Finiko»
27 Сентября 2023
450
Криминал
Тараз,
финпирамида,
расследование
Фото:pixabay
Алматы. 27 сентября. Центр информации - В Таразе расследуют деятельность филиала финпирамиды «The Finiko», сообщает АФМ.
«Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области.
Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами», - говорится в сообщении.
При этом поясняется, что в июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект «The Finiko» официально признан финансовой пирамидой.
«В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит», - говорится в сообщении.
ru Движение на 5 участках республиканских трасс закрыто из-за погодных условий
ru Трое судей Алматинской области подозреваются в коррупции
ru Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова
ru В Алматы до конца 2024 года запустят 20 новых пригородных
ru В Алматы увеличится площадь зеленых насаждений
ru В Алматы количество туристов увеличится до 2 млн человек
ru Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева
ru Более 1,5 млн пачек сигарет уничтожили в Уральске
ru Строительство завода по производству ферросплавов в Экибастузе обсудили в правительстве
ru В Алматы увеличат компенсацию для СУСН в связи с повышением
ru Инфляция в ноябре в годовом исчислении составила 10,3%
ru АО «КазТрансГаз Аймак» обеспечил природным газом стратегические источники тепла столицы
ru Действия КТЖ в отношении предпринимателя признаны незаконными
ru Въезд по дороге Медеу-Шымбулак откроют в воскресные дни
ru В Алматы задержаны 38 уголовных преступников, находившихся в розыске
ru Девять лет в розыске: иностранца задержала полиция Кентау
ru Мажилисмены в первом чтении одобрили законопроект «О масс-медиа»
ru Регистрация отпечатков пальцев граждан будет добровольной
ru Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии
ru Семьям погибших при пожаре в хостеле в Алматы граждан Казахстана
ru 4 человека обратились за медпомощью после пожара в хостеле в
ru 13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы
ru Возможности идентификационных карт для школьников продемонстрировали Т. Дуйсеновой
ru Казахстан и Туркменистан договорились развивать коридор «Китай – Казахстан –
ru В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередач
ru В Алматы создан портал для трудоустройства молодежи
ru 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов, привлечены к ответственности.
ru АФМ расследует незаконную продажу критовалюты
ru До конца года в Индустриальной зоне Алматы планируется запуск 6
ru Житель Астаны осужден за занятие нетрадиционной медицинской деятельностью
