+77772555856
Написать нам
Kazakhstan Substantially Lowers Its Vulnerability To Money Laundering, Terrorist Financing
16 Ноября 2020
751
Право
moneylaundering,
index
Фото:baigenews.kz.
Almaty. November 16. Information Center - The annual report of the 2020 Basel AML Index ranked Kazakhstan 73rd among 141 countries in terms of the level of risk in the area of illegal money laundering and terrorist financing (ML/TF), The Astana Times reports.
This is a significant improvement for Kazakhstan as it jumped up by 45 points compared to its 2019 ranking. This is also Kazakhstan’s lowest individual risk score, 5.08, over the past three years.
The index ranks ML/TF risk in countries by calculating a score from publicly available sources such as the Financial Action Task Force (FATF), Transparency International, the World Bank, and the World Economic Forum. Estonia, 141th in the list, has the lowest score, 2.36. The highest risk belongs to Afghanistan with 8.16.
In Europe and Central Asia, Kazakhstan has a lower risk than in Russia (52nd), Turkey (41st), Uzbekistan (43rd), and Ukraine (67th).
According to the Kazakh Financial Monitoring Committee, Kazakhstan has been adapting FATF standards in Kazakhstan’s legislative acts over the past years. The country’s improvement was the result of the effective and well-coordinated work of all state, law enforcement, special state bodies, as well as financial monitoring entities involved in combating ML/TF.
The committee’s departments focused on combating financial pyramids, suppressing the activities of fly-by-night firms, and reducing the level of cash withdrawal by 39 percent, the committee press service reported.
The Basel index, however, will calculate the effectiveness of Kazakhstan’s measures to combat ML/FT on the results of a mutual assessment, which Kazakhstan will take only in 2021-2022.
The Basel AML Index is the only independent, research-based index run by a non-profit organization ranking countries according to their risk of ML/TF.
ru Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя АП
ru Около 1 млрд тенге, похищенных в системе образования Туркестанской области,
ru На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025
ru Осужден руководитель областного департамента экологии
ru Цены на сжиженный нефтяной газ сохранили в Казахстане
ru Официальное заявление АО «QazaqGaz Aimaq» о трагедии в г. Талдыкорган
ru Мужчина погиб, его жена и дети получили травмы при взрыве
ru Противоправная деятельность топ менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по
ru На 14% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2025
ru Какие развязки и пробивки завершат в 2025 году в Алматы
ru Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта
ru Пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП запускают
ru Сменились послы Казахстана в ряде стран
ru Помощь свыше 1200 машинам оказали полицейские на трассе в Кызылординской
ru Правительством выделены средства из резерва на реконструкцию и модернизацию теплосетей
ru Президент подписал ряд законов
ru Житель Байзакского района задержан за хранение крупной партии марихуаны с
ru Насколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2025
ru 366 гостиниц работают в Алматы
ru Осужден заместитель руководителя Жамбылского областного филиала «Казавтожол»
ru В Алматы установили праздничные юрты Аяз Ата
ru Роман Скляр обсудил нефтегазовые проекты с президентом компании CNPC
ru Черта бедности изменилась в Казахстане
ru Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
ru МТС РК представило спортивную форму казахстанской сборной
ru Несовершеннолетних поджигателей установили полицейские в Павлодаре
ru Астанчанка заработала более 2 млрд на сводничестве
ru Более 13,4 тыс. казахстанцам назначена специальная социальная выплата
ru В Алматы стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
