+77772555856
Написать нам
Kazakhstan Substantially Lowers Its Vulnerability To Money Laundering, Terrorist Financing
16 Ноября 2020
626
Право
moneylaundering,
index
Фото:baigenews.kz.
Almaty. November 16. Information Center - The annual report of the 2020 Basel AML Index ranked Kazakhstan 73rd among 141 countries in terms of the level of risk in the area of illegal money laundering and terrorist financing (ML/TF), The Astana Times reports.
This is a significant improvement for Kazakhstan as it jumped up by 45 points compared to its 2019 ranking. This is also Kazakhstan’s lowest individual risk score, 5.08, over the past three years.
The index ranks ML/TF risk in countries by calculating a score from publicly available sources such as the Financial Action Task Force (FATF), Transparency International, the World Bank, and the World Economic Forum. Estonia, 141th in the list, has the lowest score, 2.36. The highest risk belongs to Afghanistan with 8.16.
In Europe and Central Asia, Kazakhstan has a lower risk than in Russia (52nd), Turkey (41st), Uzbekistan (43rd), and Ukraine (67th).
According to the Kazakh Financial Monitoring Committee, Kazakhstan has been adapting FATF standards in Kazakhstan’s legislative acts over the past years. The country’s improvement was the result of the effective and well-coordinated work of all state, law enforcement, special state bodies, as well as financial monitoring entities involved in combating ML/TF.
The committee’s departments focused on combating financial pyramids, suppressing the activities of fly-by-night firms, and reducing the level of cash withdrawal by 39 percent, the committee press service reported.
The Basel index, however, will calculate the effectiveness of Kazakhstan’s measures to combat ML/FT on the results of a mutual assessment, which Kazakhstan will take only in 2021-2022.
The Basel AML Index is the only independent, research-based index run by a non-profit organization ranking countries according to their risk of ML/TF.
ru Отсрочку по налогам предоставят пострадавшим от паводка казахстанцам
ru Жара до +30 ожидается на юге Казахстана, на севере возможен
ru 30 млн тенге на лечение детей: подозреваемую в мошенничестве задержала
ru Уровень воды в Урале снова поднялся
ru В Шымкенте за мошенничество осужден нотариус
ru 60 тыс. водительских удостоверений было незаконно выдано за 3 года
ru Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева
ru Двух граждан на надувной лодке остановили полицейские в Петропавловске
ru В Медеуском районе Алматы сошла лавина
ru ДЧС и "Казселезащита»: Обстановка на реках Алматы стабильная
ru Президент встретился с эвакуированными жителями СКО
ru Правительство РК продолжает наращивать силы для борьбы с паводками
ru В Алматы частично перекроют движение из-за полумарафона
ru Установлена стоимость регистрации прав на недвижимость в Казахстане
ru Два ребенка выпали из окон в Карагандинской области
ru Около 2 тысяч жителей Кульсары подали заявки на получение разовой
ru Дожди ожидаются в Алматы с 15 по 17 апреля
ru В Алматы социально уязвимым слоям населения в полном объеме компенсируют
ru Руководство школы в Шымкенте подозревается в хищении 6,8 млн тенге
ru Нацбанк планирует изменить признаки ветхих банкнот
ru Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
ru Нацбанк: Единый QR-код для всех банков появится в Казахстане в
ru В Восточно-Казахстанской области ожидают вторую волну паводков
ru Осужденным в Павлодаре рассказали о космосе
ru Землетрясение в 2 балла произошло в Алматы
ru Токаев провел заседание Национального совета по науке и технологиям
ru Продлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан
ru Больше 85% казахстанцев интересуются наукой и техникой
ru Мужчина напал на водителя автобуса в Алматы
ru Компанию, строившую селезащитную плотину в Алматы, подозревают в хищении 775
