+77772555856
Написать нам
Kazakhstan Substantially Lowers Its Vulnerability To Money Laundering, Terrorist Financing
16 Ноября 2020
727
Право
moneylaundering,
index
Фото:baigenews.kz.
Almaty. November 16. Information Center - The annual report of the 2020 Basel AML Index ranked Kazakhstan 73rd among 141 countries in terms of the level of risk in the area of illegal money laundering and terrorist financing (ML/TF), The Astana Times reports.
This is a significant improvement for Kazakhstan as it jumped up by 45 points compared to its 2019 ranking. This is also Kazakhstan’s lowest individual risk score, 5.08, over the past three years.
The index ranks ML/TF risk in countries by calculating a score from publicly available sources such as the Financial Action Task Force (FATF), Transparency International, the World Bank, and the World Economic Forum. Estonia, 141th in the list, has the lowest score, 2.36. The highest risk belongs to Afghanistan with 8.16.
In Europe and Central Asia, Kazakhstan has a lower risk than in Russia (52nd), Turkey (41st), Uzbekistan (43rd), and Ukraine (67th).
According to the Kazakh Financial Monitoring Committee, Kazakhstan has been adapting FATF standards in Kazakhstan’s legislative acts over the past years. The country’s improvement was the result of the effective and well-coordinated work of all state, law enforcement, special state bodies, as well as financial monitoring entities involved in combating ML/TF.
The committee’s departments focused on combating financial pyramids, suppressing the activities of fly-by-night firms, and reducing the level of cash withdrawal by 39 percent, the committee press service reported.
The Basel index, however, will calculate the effectiveness of Kazakhstan’s measures to combat ML/FT on the results of a mutual assessment, which Kazakhstan will take only in 2021-2022.
The Basel AML Index is the only independent, research-based index run by a non-profit organization ranking countries according to their risk of ML/TF.
ru Крупный строительный объект оштрафован в Алматы
ru Осужден начальник Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Батыс» ТОО «КТЖ-Грузовые
ru С 1 по 4 января отдохнут казахстанцы в Новом 2025
ru Казахстан укрепляет международное сотрудничество в сфере устойчивого туризма
ru В Кызылординской области адаптировали 1248 объектов для лиц с инвалидностью
ru 58 школ Казахстана оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность
ru Осужден руководитель городской Центральной таможенной лаборатории
ru В винограде «Шайн мускат» вредных организмов не выявлено
ru Национальный центр компетенций появится в Казахстане
ru В Жезказгане заблокированы 200 Telegram-каналов с рекламой наркотиков
ru Сенат вернул проект трехлетнего бюджета в Мажилис
ru Олжас Бектенов: Диверсификация экономики – одна из главных задач Правительства
ru Система распознавания лиц начала работать в двух мегаполисах Казахстана
ru Более 28 млрд тенге из возвращенных активов выделено на завершение
ru Медианный доход будут рассчитывать на основе Цифровой карты семьи
ru В Алматы создано более 50 тысяч рабочих мест
ru Прокуратура Карагандинской области выявила факт пропаганды наркотиков
ru Детские сады планируется лицензировать с 2027 года
ru 16 мешков ценного рачка изъяли в Павлодарской области
ru В казахстанских организациях образования внедрен ежедневный мониторинг качества питания
ru Казахстан запускает крупнейшую модернизацию транспортной сети
ru Физлица освобождены от обязательного декларирования доходов и имущества
ru В Казахстане отремонтировано 542 км тепловых сетей
ru Институт коневодства будет запущен в Казахстане в 2025 году
ru В правила госзакупок строительных работ внесли новые изменения по предписанию
ru Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний
ru В Кызылординской области задержаны члены киберпреступной группы
ru Минздрав обновил функции национального оператора в области здравоохранения
ru В Алматы высажено 150 тысяч саженцев
ru Казахстанские авиадиспетчеры будут проходить подготовку на тренажере с искусственным интеллектом
