• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

АФМ пресекло деятельность финпирамиды «Asar Baspana»

Фото:ChatGPT

Алматы. 11 марта. Центр информации - Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает АФМ.

Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников.

В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками.

Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в г.Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному.

По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в г.Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

 Досудебное расследование продолжается.

Источник: АФМ

ru Выставка в сфере искусственного интеллекта пройдет в Алматы

ru Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом

ru Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром»

ru Сколько стоят ингредиенты для Наурыз коже рассказали в Бюро нацстатистики

ru Сенат вернул с поправками проект Водного кодекса в Мажилис

ru Птицефабрику мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год реанимируют

ru Яблоки стали самым популярным фруктом среди казахстанцев в IV квартале

ru В Алматы продолжается посадка крупномеров

ru eGov.kz не будет работать в ночь на 21 марта

ru Более 48 млрд тенге выделено Правительством на субсидирование удобрений

ru Ерлан Аккенженов назначен министром энергетики

ru Единая программа воспитания «Адал азамат» будет внедрена в частные организации

ru Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана

ru Алмасадам Саткалиев назначен Председателем Агентства по атомной энергии

ru Уголовное дело в отношении экс-судьи Жолмановой направлено в суд

ru Глава государства провел заседание Совета Безопасности Республики Казахстан

ru В Казахстане создают крупнейший в регионе гипермасштабируемый центр обработки данных

ru АО «QazaqGaz Aimaq» проводит противопаводковые мероприятия в Атырауской области

ru Тело женщины извлекли из-под лавины близ Алматы

ru Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»

ru Президент РК выразил соболезнования Президенту Северной Македонии

ru Кайрат Торебаев назначен постпредом РК в ВТО

ru Токаев принял генерального директора СNNC

ru Токаев принял директора Института дипломатии

ru О необходимости повсеместного внедрения ИИ заявил президент

ru О новом инфраструктурном проекте рассказал президент

ru Популяризировать национальную одежду призвал Токаев

ru Завершить дискуссию о едином часовом поясе рекомендовал Токаев

ru Президент высказался по вопросу повышения НДС

ru Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні