В Алматы на время реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам
Операции по цифровым активам свыше 5 млн тенге будет проверять АФМ
Крупная схема автомошенничества раскрыта в области Жетысу
Сотрудник ДГД Жамбылской области осужден за посредничество
В Казахстане запущен пилотный проект по регистрации лекарств в срок до 100 рабочих дней
АФМ пресекло деятельность финпирамиды «Asar Baspana»
11 Марта 2025
543
Криминал
пирамида,
деятельность

Алматы. 11 марта. Центр информации - Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает АФМ.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.
В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников.
В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками.
Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в г.Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.
Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.
В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному.
По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику.
9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в г.Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.
Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
ru 72,4% сельхозугодий засеяно в Казахстане
ru Исторические ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей
ru Казахстан готовит первую криптозону: как будет работать CryptoCity
ru В Алматы на время реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким
ru Токаев выступил на пленарной сессии Международного форума Астана
ru Товарооборот между Казахстаном и Францией за год вырос на 31%
ru Олжас Бектенов пригласил итальянских инвесторов участвовать в реализации совместных проектов
ru Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Руанды Полем Кагаме
ru Глава государства поздравил Президента Эфиопии с Национальным днем
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
ru Операции по цифровым активам свыше 5 млн тенге будет проверять
ru Крупная схема автомошенничества раскрыта в области Жетысу
ru В Кызылорде завершился республиканский айтыс акынов
ru В Аракалыке началась реконструкция аэропорта
ru ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
ru В Антикоре рассказали о принимаемых мерах в сфере государственных закупок
ru Более 247 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и
ru Полиция усилит охрану во время школьных праздников в Астане
ru Сотрудник ДГД Жамбылской области осужден за посредничество
ru Сменились послы РК в ряде стран
ru Президент принял Исполнительного директора Зеленого климатического фонда
ru Глава государства принял Уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву
ru Тарифы на электроэнергию вырастут в Алматы и Алматинской области
ru Из средств возвращенных активов начато строительство врачебных амбулаторий в Жамбылской
ru В Алматы установят 311 зарядных станций для электромобилей
ru В Шымкенте осужден должник по алиментам
ru В Казахстане запущен пилотный проект по регистрации лекарств в срок
ru По всей стране пройдут масштабные мероприятия в преддверии Международного дня
ru Продлены полномочия почетного консула Казахстана в Индонезии Серика Карымсакова