+77772555856
Написать нам
АФМ расследует деятельность финпирамиды «Sax Invest»
11 Октября 2024
442
Криминал
финпирамида,
расследование
Фото:pexels
Алматы. 11 октября. Центр информации - Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest» проводится Агентством по финансовому мониторингу в Астане, сообщает АФМ.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).
Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.
Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге).
Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
ru В библиотеках Алматы созданы условия для слабовидящих и незрячих
ru Осужден директор РГУ «Алакольский государственный заповедник»
ru Комитет по возврату активов подписал меморандум с Интерполом
ru Пилотный проект "такс фри" для иностранцев продлят до конца 2025
ru Процесс назначения трех пособий будет упрощен в Казахстане
ru Глава государства провел встречу с президентом Группы Всемирного банка Аджаем
ru Правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности
ru Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту
ru Сколько казахстанцев планируют призвать в армию в 2025 году
ru Более 86 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном
ru Прокуратурой столицы защищены права 4-х инвесторов
ru В Алматы началось строительство общежития на 955 мест
ru Президент принял спецпредставителя по международному экологическому сотрудничеству
ru Глава государства принял министра культуры и информации Аиду Балаеву
ru В Казахстане приступили к финансированию весенне-полевых и уборочных работ 2025
ru В области Абай судебные исполнители лоббировали интересы должников по алиментам
ru Алматинца арестовали за мат в телеэфире
ru Председатель Нацбанка объяснил повышение базовой ставки
ru Указатели на китайском языке могут появиться в аэропортах Казахстана
ru В Алматы меняют старые светильники на новые LED-фонари
ru Мошенники представляются сотрудниками почтовой службы
ru Нацбанк выступил с заявлением о курсе доллара
ru Комбикормовый завод мощностью 157 тысяч тонн в год запустят в
ru Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в
ru Задержан актер-наркозакладчик: более 4 тысяч доз «синтетики» не допустила в
ru Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в сфере технического и профессионального
ru Движение ограничили на трассе в области Жетысу
ru В Караганде за пытки осудили сотрудника режимного отдела
