+77772555856
Написать нам
АФМ расследует деятельность финпирамиды «Sax Invest»
11 Октября 2024
278
Криминал
финпирамида,
расследование
Фото:pexels
Алматы. 11 октября. Центр информации - Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest» проводится Агентством по финансовому мониторингу в Астане, сообщает АФМ.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).
Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.
Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге).
Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
ru В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок
ru Акима Талгара освободили от должности
ru В Алматы запустили новый пригородный маршрут
ru Мошенники используют название республиканской акции «Народный юрист»
ru Новый животноводческий комплекс на 7000 овец едильбаевской породы запустят в
ru В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Армении Ваагна Хачатуряна
ru В регионах ликвидированы каналы незаконной миграции
ru Массовое тестирование системы экстренного оповещения пройдет 17 октября в Алматы
ru Прокурорами защищены права 152 тыс потребителей г. Жанаозен
ru Контроль за реализацией бюджетных инвестиционных проектов в области строительства будет
ru Утверждены Типовые правила работы игорных заведений
ru Разработана Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы
ru В Алматы ограничат движение улице Казыбек би на время ремонтных
ru Представители руководящего состава ФСМС привлечены к дисциплинарной ответственности
ru С 15 октября в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию
ru Прокуратура Костанайской области сообщает о трагической гибели несовершеннолетних детей в
ru Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций
ru Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей г.
ru В Алматы рассмотрели более 6 тысяч заявок горожан по «Бюджету
ru Бухгалтер школы в Шымкенте похитила 5,1 млн тенге
ru В детсадах Павлодарской области необоснованно завышали цены на СЗПТ
ru Государство усилило контроль за ценами на лекарства и медизделия
ru 10,1 млрд тенге выплачено предпринимателям, пострадавшим от паводков
ru Глава государства встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея У
ru Сменился глава области Ұлытау
ru Впервые за 5 лет план подачи воды в Арал выполнен
ru Казахстан и Иран активизируют сотрудничество в сфере сельского хозяйства
ru В Мангистау начальник районной полиции привлечен к ответственности
ru Антикором пресечена преступная схема должностных лиц Министерства финансов
ru Определены победители республиканского конкурса «Лучший классный руководитель»
