• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

АФМ вернуло похищенные криптоактивы на 250 млн тенге

Фото:pexels

Алматы. 2 августа. Центр информации - Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает пресс-служба ведомства.

В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.

Так, Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. 

В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков. 

Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.

Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.

АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.

Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.

 Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!».  

Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.

 

Источник: АФМ

ru Туркестанские полицейские выявили водителей с задолженностью на сумму около 6

ru Хищения при строительстве фонтана «Солнце» в Астане расследует АФМ

ru Алматы готовится к Дню города

ru Бердибек Картбаев назначен главой управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области

ru Сату Токпакбаеву присвоено звание «Халық қаһарманы»

ru Единые требования для филиалов иностранных вузов примут в октябре

ru Народный штаб: АЭС – гарантия энергетической независимости Казахстана

ru Дропперы задержаны в Алматы

ru Правительство взяло на контроль расследование причин отравления детей в селе

ru Прокуратурой Аральского района Кызылординской области снижен тариф на вывоз мусора

ru Глава государства провел заседание Совета Безопасности

ru Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

ru Масштабную уборку проведут в Алматы в течение недели

ru Сменились послы Республики Казахстан в ряде стран

ru В Жамбылской области прокурорами возвращено 2,7 тыс га неиспользуемых земельных

ru Олжас Бектенов проверил ход подготовки Акмолинской области к отопительному сезону

ru Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике

ru Акимат Алматы обратился к футбольным болельщикам

ru Для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками

ru Инвестиционные проекты на $900 млн профинансировал ЕАБР в Казахстане с

ru В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте

ru 10% за обслуживание в кафе и ресторанах планируют отменить

ru В борьбе с незаконной лотерейной деятельностью и интернет-казино заблокировано 6

ru В Казахстане открыли еще 15 новых школ на средства Фонда

ru В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют съезды

ru В Алматы ежегодная Альпиниада на пик Молодежный привлекла более тысячи

ru 56-летняя осужденная заключила брак в колонии

ru Вице-министр здравоохранения освобожден от должности

ru В Казахстане создаются мини-предприятия на базе колледжей

ru Экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» предан суду за хищение бюджетных средств