АФМ выявил финпирамиду «Chia Tai Tianqing»

28 Апреля 2023 896 Криминал АФМ, финпирамида

Фото:pixabay

Алматы. 28 апреля. Центр информации - АФМ выявил финпирамиду «Chia Tai Tianqing», сообщает пресс-служба ведомства.

«Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing» зарегистрирован в АФМ.

Так, 17 территориальными Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания «Chia Tai Tianqing» как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.

Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на территории г.Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.

«Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.

Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании «Chia Tai Tianqing», при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР по г.Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС», - сообщает АФМ.

Источник: АФМ

читайте также