АФМ выявил финпирамиду «Chia Tai Tianqing»
28 Апреля 2023 566 Криминал АФМ, финпирамида
Фото:pixabayАлматы. 28 апреля. Центр информации - АФМ выявил финпирамиду «Chia Tai Tianqing», сообщает пресс-служба ведомства.
«Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing» зарегистрирован в АФМ.
Так, 17 территориальными Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания «Chia Tai Tianqing» как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.
Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на территории г.Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.
«Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.
Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.
При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании «Chia Tai Tianqing», при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет.
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
За прошедшую неделю в ДЭР по г.Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС», - сообщает АФМ.
ru Нетрезвый пассажир оказал неповиновение полицейским при задержании в столичном аэропорту
ru Трансформаторная подстанция горела в Алматы
ru Соцобъекты будут построены в Туркестанской и Акмолинской областях за счет
ru Шедевры прошлого столетия прозвучат в театре «Астана Опера»
ru Почти 14,4 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала
ru Прокурорами СКО защищены социальные права сельских работников
ru Комиссии по делам несовершеннолетних усиливают меры поддержки детей
ru 200 млн кубометров воды направили в Аральское море благодаря внедрению
ru Минздравом разработана программа «Аналар саулығы»
ru Ликвидирована преступная схема регистрации транспортных средств
ru Порядка 516,7 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и
ru В Актюбинской области в детсадах незаконно растратили бюджетные средства
ru Криминальные группировки задержаны в Карагандинской области
ru Айдос Рысбаев освобожден от должности замминистра МВД
ru Предпринимателей обяжут убирать мусор вокруг их объектов
ru Новые пассажирские вагоны начнут курсировать по маршруту «Алматы-Костанай»
ru Минздрав обещает снизить число приписок медуслуг путем идентификации пациентов
ru Порядка 74% выращиваемой в области Жетісу кукурузы приходится на Панфиловский
ru Выгруз мусора на стихийных свалках выявляют полицейские в Астане
ru В Алматы построили новый сквер со скейт-площадкой
ru Более 100 га земли, незаконно предоставленной акиматом ЗКО возвращено в
ru Землетрясение зафиксировано в Алматы
ru Концепцию развития водородной энергетики до 2030 года утвердили в Казахстане
ru Почти 75 млн тг, выделенных на строительство туалетов, похитили в
ru Группу вымогателей задержали в Алматы
ru В связи с похолоданием коммунальщики Алматы перешли на усиленный режим
ru Президенты Казахстана и Армении посетили МФЦА
ru Три иностранных банка откроют свои филиалы в Казахстане
ru Завершён очередной этап реконструкции автодороги «Атырау – граница РФ (на
ru Похищенные в сфере образования 1,5 млрд тенге возвращены государству