Более 8 миллиардов тенге обналичила ОПГ в Алматы
11 Июня 2021 1138 Криминал ОПГ, обналичивание
Алматы. 11 июня. Центр информации - В Алматы осудили преступную группу, которая укрыла налогов 8 миллиардов тенге, сообщает Total.kz.
По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ), криминальное обналичивание используется в следующих целях:
уход от налогов,
необходимость дачи взятки,
отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).
Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами, помимо самих организаторов преступной схемы, могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.
ДЭР Алматы пресечена деятельность преступной группы в составе семи лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
«В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 миллиардов тенге», — сообщили в АМФ РК.
Четверо организаторов осуждены на 6,5 года, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.
По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 миллионов тенге конфисковано в доход государства.
ru Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя АП
ru Около 1 млрд тенге, похищенных в системе образования Туркестанской области,
ru На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025
ru Осужден руководитель областного департамента экологии
ru Цены на сжиженный нефтяной газ сохранили в Казахстане
ru Официальное заявление АО «QazaqGaz Aimaq» о трагедии в г. Талдыкорган
ru Мужчина погиб, его жена и дети получили травмы при взрыве
ru Противоправная деятельность топ менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по
ru На 14% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2025
ru Какие развязки и пробивки завершат в 2025 году в Алматы
ru Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта
ru Пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП запускают
ru Сменились послы Казахстана в ряде стран
ru Помощь свыше 1200 машинам оказали полицейские на трассе в Кызылординской
ru Правительством выделены средства из резерва на реконструкцию и модернизацию теплосетей
ru Президент подписал ряд законов
ru Житель Байзакского района задержан за хранение крупной партии марихуаны с
ru Насколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2025
ru 366 гостиниц работают в Алматы
ru Осужден заместитель руководителя Жамбылского областного филиала «Казавтожол»
ru В Алматы установили праздничные юрты Аяз Ата
ru Роман Скляр обсудил нефтегазовые проекты с президентом компании CNPC
ru Черта бедности изменилась в Казахстане
ru Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
ru МТС РК представило спортивную форму казахстанской сборной
ru Несовершеннолетних поджигателей установили полицейские в Павлодаре
ru Астанчанка заработала более 2 млрд на сводничестве
ru Более 13,4 тыс. казахстанцам назначена специальная социальная выплата
ru В Алматы стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление