+77772555856
Написать нам
Более 8 миллиардов тенге обналичила ОПГ в Алматы
11 Июня 2021
1024
Криминал
ОПГ,
обналичивание
Алматы. 11 июня. Центр информации - В Алматы осудили преступную группу, которая укрыла налогов 8 миллиардов тенге, сообщает Total.kz.
По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ), криминальное обналичивание используется в следующих целях:
уход от налогов,
необходимость дачи взятки,
отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).
Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами, помимо самих организаторов преступной схемы, могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.
ДЭР Алматы пресечена деятельность преступной группы в составе семи лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
«В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 миллиардов тенге», — сообщили в АМФ РК.
Четверо организаторов осуждены на 6,5 года, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.
По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 миллионов тенге конфисковано в доход государства.
ru Актау на все лето останется без горячей воды
ru Рассылка об угрозе нападения на школы Астаны – фейк
ru Проблему с шугоходом на реке Есентай решат в Алматы
ru Роста цен на продукты питания во время ЧС не будет
ru Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана
ru Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров торжественно открыли памятник Айкол Манасу
ru Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в узком составе
ru Семь уголовных дел возбудило МВД Казахстана по факту пропажи людей
ru В городе Алматы сошла оплывина
ru Организаторов незаконной лотереи в Instagram оштрафовали на 70 МРП
ru Вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков обсудили в
ru Токаев назначил послов в ряде стран
ru Возвращенные незаконно приобретенные активы направили на устранение последствий паводков
ru Главный санитарный врач страны посетила Атыраускую область
ru Отсрочку по налогам предоставят пострадавшим от паводка казахстанцам
ru Жара до +30 ожидается на юге Казахстана, на севере возможен
ru 30 млн тенге на лечение детей: подозреваемую в мошенничестве задержала
ru Уровень воды в Урале снова поднялся
ru В Шымкенте за мошенничество осужден нотариус
ru 60 тыс. водительских удостоверений было незаконно выдано за 3 года
ru Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева
ru Двух граждан на надувной лодке остановили полицейские в Петропавловске
ru В Медеуском районе Алматы сошла лавина
ru ДЧС и "Казселезащита»: Обстановка на реках Алматы стабильная
ru Президент встретился с эвакуированными жителями СКО
ru Правительство РК продолжает наращивать силы для борьбы с паводками
ru В Алматы частично перекроют движение из-за полумарафона
ru Установлена стоимость регистрации прав на недвижимость в Казахстане
ru Два ребенка выпали из окон в Карагандинской области
ru Около 2 тысяч жителей Кульсары подали заявки на получение разовой
