• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Более 800 компаний в Казахстане были оформлены на «подставных» лиц

Астана. 4 ноября. Центр информации. В Казахстане установлены 813 рисковых компаний, которые оформлены на «подставных» лиц, сообщил КазТАГ официальный представитель комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК Мурат Жуманбай.

«Выявлено свыше 3 тыс. потенциальных лжепредприятий, из которых 2545, или 85%, сняты с учета по НДС. Это не позволило им продолжать противоправную деятельность. Внесено в суд 722 иска о признании недействительной государственной регистрации лжепредприятий и совершенных ими сделок», - сказал М. Жуманбай на брифинге в четверг.

«Установлено 813 рисковых компаний, которые оформлены на «подставных» лиц, среди которых есть лица без определенного места жительства и тяжелобольные. По состоявшимся приговорам взыскано налогов на сумму 5,4 млрд тенге», - добавил он.

По словам официального представителя КГД, на основании анализа рисковые предприятия объединяются в группы, которые контролируются одними и теми же лицами, по ним проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«В результате мы уже пресекли деятельность 23 ОПГ, занимавшихся криминальным обналом. К примеру, в Жамбылской области осуждены к различным срокам лишения свободы руководитель ОПГ Батуров М. и четыре его подельника, которые оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов через созданные ими лжепредприятия. Ущерб государству составил 1,7 млрд тенге», - подчеркнул М. Жуманбай.

По его данным, в январе-сентябре 2016 года в Казахстане по фактам лжепредпринимательства в производстве находилось 2582 уголовных дела, из которых окончено расследованием 866.

«Ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 94 млрд тенге, возмещено 2,5 млрд тенге, арестовано имущество на сумму 7,9 млрд тенге», - отметил официальный представитель КГД.

Кроме того, по информации М. Жуманбая, по 339 завершенным уголовным делам об уклонении от уплаты налогов ущерб составил Т72,9 млрд. Принятыми мерами было возмещено Т53,3 млрд, арестовано имущество на сумму Т7 млрд.

«К примеру, в Кызылординской области СЭР привлекла к уголовной ответственности должностных лиц ТОО «Торгай Петролеум» по факту уклонения от уплаты налогов с установленной суммой ущерба 8,6 млрд тенге», - отметил он.


Фото: kapital.kz

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

ru Предприниматели теряют деньги на фиктивных перевозках в Алматы

ru Президент Болгарии посетит Казахстан с официальным визитом

ru Глава государства провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности

ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом

ru В Алматы запущен новый маршрут общественного транспорта

ru Аким Алматы поручил усилить контроль за реконструкцией озера Сайран

ru Новые правила закупа позволили снизить цены на лекарства - Минздрав

ru О ситуации на пограничном пункте пропуска «Капланбек» рассказали в КГД

ru Готовится амнистия в связи с тридцатилетием Конституции РК

ru Движение на дороге Тараз – Шымкент ограничено из-за ДТП с

ru Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили торгово-экономическое сотрудничество

ru Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлов

ru Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше

ru Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Светлану

ru В Казахстане сокращены сроки госзакупок

ru Средства из возвращенных активов направили на обеспечение питьевой водой жителей

ru В Атырауской области строится новая школа на возвращенные деньги

ru МВД: В Карагандинском регионе УБОП проведены задержания двух криминальных групп

ru Токаев направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур

ru Развитие Алатауского района Алматы: дороги, амбулатория и инженерные сети

ru Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными

ru Аким Алматы ознакомился с проектами формирования пяти полицентров города

ru Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры

ru В Алматы открыто движение на пробивке проспекта Абая

ru Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России

ru От азарта до отчаяния: премьера «Хабара» вскрыла реальность лудомании

kz Балалар Астананың таза болғанын қалайды

ru 72,4% сельхозугодий засеяно в Казахстане

ru Алматы готовится к зиме

ru Исторические ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей