• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Более 800 компаний в Казахстане были оформлены на «подставных» лиц

Астана. 4 ноября. Центр информации. В Казахстане установлены 813 рисковых компаний, которые оформлены на «подставных» лиц, сообщил КазТАГ официальный представитель комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК Мурат Жуманбай.

«Выявлено свыше 3 тыс. потенциальных лжепредприятий, из которых 2545, или 85%, сняты с учета по НДС. Это не позволило им продолжать противоправную деятельность. Внесено в суд 722 иска о признании недействительной государственной регистрации лжепредприятий и совершенных ими сделок», - сказал М. Жуманбай на брифинге в четверг.

«Установлено 813 рисковых компаний, которые оформлены на «подставных» лиц, среди которых есть лица без определенного места жительства и тяжелобольные. По состоявшимся приговорам взыскано налогов на сумму 5,4 млрд тенге», - добавил он.

По словам официального представителя КГД, на основании анализа рисковые предприятия объединяются в группы, которые контролируются одними и теми же лицами, по ним проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«В результате мы уже пресекли деятельность 23 ОПГ, занимавшихся криминальным обналом. К примеру, в Жамбылской области осуждены к различным срокам лишения свободы руководитель ОПГ Батуров М. и четыре его подельника, которые оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов через созданные ими лжепредприятия. Ущерб государству составил 1,7 млрд тенге», - подчеркнул М. Жуманбай.

По его данным, в январе-сентябре 2016 года в Казахстане по фактам лжепредпринимательства в производстве находилось 2582 уголовных дела, из которых окончено расследованием 866.

«Ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 94 млрд тенге, возмещено 2,5 млрд тенге, арестовано имущество на сумму 7,9 млрд тенге», - отметил официальный представитель КГД.

Кроме того, по информации М. Жуманбая, по 339 завершенным уголовным делам об уклонении от уплаты налогов ущерб составил Т72,9 млрд. Принятыми мерами было возмещено Т53,3 млрд, арестовано имущество на сумму Т7 млрд.

«К примеру, в Кызылординской области СЭР привлекла к уголовной ответственности должностных лиц ТОО «Торгай Петролеум» по факту уклонения от уплаты налогов с установленной суммой ущерба 8,6 млрд тенге», - отметил он.


Фото: kapital.kz

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

ru Мошенники продолжают представляться врачами и сотрудниками различных служб в Павлодарской

ru Президент объявил выговор акиму Карагандинской области

ru Спортивный тренер в Костанайской области похитил 5,9 млн бюджетных средств

ru Экспортировано 1,8 млн тонн нового урожая

ru Запуск проекта по переработке сельхозпродукции обсудил Олжас Бектенов с главой

ru Автобусные маршруты запустили из Алматы в Каскелен и Узынагаш

ru Вопросы безопасности и порядок получения техусловий для газификации разъяснили на

ru Тарифы на поливную воду необоснованно завышали в Алматинской области

ru Антитеррористические учения проходят в Алматы

ru Ткани из туркестанского хлопка будут использовать Louis Vuitton и Gucci

ru В Казахстане строится вдвое больше торговых объектов, чем промышленных предприятий

ru Казахстан и Вьетнам будут обмениваться заключенными

ru Дорогу до «Медеу» обновили впервые за 14 лет

ru МВД: За два дня задержано 280 разыскиваемых преступников

ru В Алматы стартовал конкурс для начинающих архитекторов и дизайнеров

ru Музыканты из Японии выступят с Казахским государственным симфоническим оркестром

ru Рост экономики к 2029 году до $450 млрд будет достигнут,

ru В Жамбылской области усилены требования по пресечению мошенничества

ru Утверждены правила выявления жертв торговли людьми

ru АФМ завершило расследование по делу финпирамиды «World Business Consulting»

ru Выявлены системные коррупционные риски в сфере автодорог

ru Сезон массовых катаний откроется на Медеу 2 ноября

ru Коммунальщики привлечены для борьбы с наркоманией

ru Олжас Бектенов: при модернизации ЖКХ приоритет – товарам отечественного производства

ru Президент встретился с Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ

ru Кражу 250 плиток казахстанского шоколада раскрыли полицейские в Астане

ru Спецтехника готова к возможным подтоплениям в Алматы

ru Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию

ru Самовольно занятый земельный участок возвращен в госсобственность в СКО

ru Казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и вокзалах