• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Более 800 компаний в Казахстане были оформлены на «подставных» лиц

Астана. 4 ноября. Центр информации. В Казахстане установлены 813 рисковых компаний, которые оформлены на «подставных» лиц, сообщил КазТАГ официальный представитель комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК Мурат Жуманбай.

«Выявлено свыше 3 тыс. потенциальных лжепредприятий, из которых 2545, или 85%, сняты с учета по НДС. Это не позволило им продолжать противоправную деятельность. Внесено в суд 722 иска о признании недействительной государственной регистрации лжепредприятий и совершенных ими сделок», - сказал М. Жуманбай на брифинге в четверг.

«Установлено 813 рисковых компаний, которые оформлены на «подставных» лиц, среди которых есть лица без определенного места жительства и тяжелобольные. По состоявшимся приговорам взыскано налогов на сумму 5,4 млрд тенге», - добавил он.

По словам официального представителя КГД, на основании анализа рисковые предприятия объединяются в группы, которые контролируются одними и теми же лицами, по ним проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«В результате мы уже пресекли деятельность 23 ОПГ, занимавшихся криминальным обналом. К примеру, в Жамбылской области осуждены к различным срокам лишения свободы руководитель ОПГ Батуров М. и четыре его подельника, которые оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов через созданные ими лжепредприятия. Ущерб государству составил 1,7 млрд тенге», - подчеркнул М. Жуманбай.

По его данным, в январе-сентябре 2016 года в Казахстане по фактам лжепредпринимательства в производстве находилось 2582 уголовных дела, из которых окончено расследованием 866.

«Ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 94 млрд тенге, возмещено 2,5 млрд тенге, арестовано имущество на сумму 7,9 млрд тенге», - отметил официальный представитель КГД.

Кроме того, по информации М. Жуманбая, по 339 завершенным уголовным делам об уклонении от уплаты налогов ущерб составил Т72,9 млрд. Принятыми мерами было возмещено Т53,3 млрд, арестовано имущество на сумму Т7 млрд.

«К примеру, в Кызылординской области СЭР привлекла к уголовной ответственности должностных лиц ТОО «Торгай Петролеум» по факту уклонения от уплаты налогов с установленной суммой ущерба 8,6 млрд тенге», - отметил он.


Фото: kapital.kz

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

ru В Астане задержана подозреваемая в масштабном мошенничестве

ru Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока

ru Индийская компания «MSN Group» построит фармацевтический завод в Алматинской области

ru Комплектация групп в детских садах начнется 1 июля в Астане

ru КазГосЦирк провел иппотерапию для детей с особыми потребностями

ru Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

ru 4,8 млрд м³ составил водозабор на нужды орошения в Казахстане

ru Аким Алматы поручил усилить контроль за санитарным состоянием районов

ru Побивших стекла зданий вандалов нашли и наказали в Астане

ru Токаев прибыл в Минск

ru Президент подписал поправки в ряд законов

ru Кыргызская авиакомпания «Asman Airlines» запускает рейсы в Казахстан

ru Жителей Алматинского микрорайона Алгабас подключат к центральной канализации

ru Товары с зарубежных торговых площадок будут подлежать декларированию

ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар

ru Токаев возложил цветы к мемориалу Алии Молдагуловой

ru Глава государства дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»

ru В столице прошел пресс-тур организованный ТОО «Астана Тазалық»

ru Загородные трассы оснащают умными камерами в СКО

ru Заменить удостоверение личности теперь можно через eGov.kz

ru Пожар на территории Государственного природного резервата «Акжайык» полностью ликвидирован

ru В Казахстане дефицит врачей сократился на 20%

ru Рейсы казахстанских авиакомпаний на Ближний Восток приостановлены

ru Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

ru В Казахстане запустили новый цифровой сервис "Закон и Порядок"

ru Олжас Бектенов обсудил с главой ЕБРР реализацию крупных проектов в

ru Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

ru Токаев принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт»

ru Глава государства поздравил Великого Герцога Люксембурга

ru Жители четырёх сел в Акмолинской области отказались от употребления алкоголя