Департаментом АФМ по г.Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ»
06 Февраля 2025
466
Криминал
пирамида,
деятельность,
пресечение

Алматы. 6 февраля. Центр информации - Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 г.г. под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника, сообщает АФМ.
Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге.
Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.
В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
Важно подчеркнуть, что все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге.
С санкции суда на указанную квартиру наложен арест.
Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Досудебное расследование продолжается.
ru О необходимости повсеместного внедрения ИИ заявил президент
ru О новом инфраструктурном проекте рассказал президент
ru Популяризировать национальную одежду призвал Токаев
ru Завершить дискуссию о едином часовом поясе рекомендовал Токаев
ru Президент высказался по вопросу повышения НДС
ru Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні
ru Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая
ru Токаев принял Европейского Комиссара по международному партнерству
ru Алматы посетили 1,7 миллиона туристов
ru Олжас Бектенов проверил ход реализации поручений Президента по созданию ядерного
ru 175 тысяч автомобилей проехали с момента запуска платной дороги «Кызылорда
ru Роза Рымбаева выступит на праздновании Көрісу күні в Алматы
ru В Казахстане будут бороться с теневым оборотом рыбы
ru Рост ВВП за январь-февраль составил 5,4%
ru В Алматы запустят проект по трудоустройству лиц с особыми потребностями
ru В Казахстане откроется движение по маршруту «Достык – Бескөл»
ru Крупномерные саженцы украсили сквер микрорайона Карасу в Алматы
ru Токаев выразил соболезнования родным и близким Дариги Тлендиевой
ru АФМ пресекло деятельность финпирамиды «Asar Baspana»
ru В Туркестанской области осужден экс-руководитель КГУ «Жасыл аймак»
ru Прокуратура ЗКО помогла инвестору
ru Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах?
ru Токаев принял акима области Абай
ru Министерство торговли не выявило негативных эффектов от единого часового пояса
ru МСХ РК и КНР договорились объединить усилия для увеличения объемов
ru Правительство утвердило план развития Щучинско-Боровской курортной зоны до 2029 г.
ru Порядка 2,4 млрд тенге получили казахстанцы в виде страховых выплат
ru Электросварщицу, певицу, депутата и др. отметили госнаградами в преддверии 8
ru Окрошку и яичницу-глазунью запретят готовить в школьных столовых
ru Подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Германии в Казахстан