+77772555856
Написать нам
Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане
Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до 20 февраля
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на сумму более 50 млн тенге
В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки
Департаментом АФМ по г.Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ»
06 Февраля 2025
405
Криминал
пирамида,
деятельность,
пресечение
Фото:pixabay
Алматы. 6 февраля. Центр информации - Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 г.г. под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника, сообщает АФМ.
Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге.
Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.
В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
Важно подчеркнуть, что все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге.
С санкции суда на указанную квартиру наложен арест.
Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Досудебное расследование продолжается.
ru В центре Алматы снесён незаконный торговый павильон
ru Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу
ru Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина
ru Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы
ru Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане
ru ПЛОЩАДКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ПРОГРАММА «АЗАМАТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗРИТЕЛЯМ
ru Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана
ru За продажу вейпов осуждена жительница города Кокшетау
ru В Алматы разработан план развития теплоснабжения
ru Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до
ru Свыше 400 тыс. тонн льготного дизтоплива подготовлено аграриям для проведения
ru “ХАБАР РЕТРО”: В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ АГЕНТСТВО "ХАБАР" ПОКАЖЕТ РЕДКИЕ АРХИВНЫЕ
ru Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
ru В Алматы стартовала программа финансовых консультаций для молодежи
ru Прокуратура устраняет нарушения в сфере образования в Костанайской области
ru При каком условии неработающему отцу зачтут в трудовой стаж время
ru В метро Алматы устанавливают новые временные ограждения
ru Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
ru Семена сосны на 4,7 млн тенге похитили в Акмолинской области
ru 9,3 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
ru В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на
ru Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области
ru В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки
ru Лесной фонд использовался не по назначению
ru Открыто новое авиа направление в Европу
ru Что изменилось в правилах установления запрета на участие в азартных
ru Прокуратура Акмолинской области провела открытый чемпионат по «Жекпе-жек»
ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики
ru В Алмалинском районе реализуют 30 проектов по реконструкции теплотрасс
