+77772555856
Написать нам
Деятельность предполагаемой финпирамиды расследуют в Карагандинской области
29 Сентября 2023
844
Криминал
финпирамида,
расследование
Фото:pixabay
Алматы. 29 сентября. Центр информации - Деятельность предполагаемой финпирамиды расследуют в Карагандинской области, сообщает АФМ.
«Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.
Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%», - говорится в сообщении.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
ru Почти 227 тыс. тонн казахстанской чечевицы экспортировано в Турцию
ru МВД: Пресечены каналы хищения и контрабанды нефтепродуктов
ru В Алматы сносят крупный незаконный объект
ru Полиция усиливает меры против насилия в семье и обществе в
ru СКО подписала меморандумы о сотрудничестве с крупными китайскими компаниями
ru Столичный врач обратился к родителям в связи с периодом ОРВИ
ru В Алматы зафиксируют цены на мясо кур и сахар
ru Минтруда планирует установить региональную квоту приема кандасов и переселенцев на
ru Новый морской порт за $300 млн планируют построить в Актау
ru Генеральная прокуратура предупредила владельцев iPhone об угрозе
ru Глава государства наградил Президента Туркменистана орденом «Алтын Қыран»
ru Президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры
ru Более 501 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери
ru О задержании приверженцев деструктивных религиозных течений сообщили в КНБ
ru Около 40 фактов нарушений миграционного законодательства выявлено в столице за
ru В 3,5 раза выросло число владельцев частных солнечных станций на
ru В Казахстане стартовало ежегодное исследование PISA для школ-2025
ru 183 проекта по развитию автодорожной отрасли реализовано в Актюбинской области
ru В Мангистауской области износ тепловых сетей сократится с 69% до
ru Более 700 скважин вертикального дренажа будут восстановлены в Туркестанской области
ru 692 млрд тенге выплачено в 2025 году казахстанцам в виде
ru Министерство обороны представило преимущества цифрового проекта «Smart военкомат»
ru 25 000 единиц сельхозтехники закуплено казахстанскими хозяйствами в 2025 году
ru Столичные хирурги восстановили зрение пациенту с инвалидностью
ru Дроны помогают пресекать нарушения в Шымкенте
ru В селе Турген Алматинской области активно развивается производство томатных соусов
ru Закуп лекарств и Медизделий на 2026 год увеличен на 7,2%
ru 26,7 тыс. человек получили дополнительную поддержку с применением скоринговой модели
ru В Алматинской области усиливается работа по обеспечению жильём социально уязвимых
ru Президент направил поздравительную телеграмму Султану Омана
