• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Деятельность предполагаемой финпирамиды расследуют в Карагандинской области

Фото:pixabay

Алматы. 29 сентября. Центр информации - Деятельность предполагаемой финпирамиды расследуют в Карагандинской области, сообщает АФМ.

«Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области. 

Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%.  Деньги перечислялись посредством банковского приложения.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%», - говорится в сообщении.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Источник: АФМ

ru Мошенники продолжают представляться врачами и сотрудниками различных служб в Павлодарской

ru Президент объявил выговор акиму Карагандинской области

ru Спортивный тренер в Костанайской области похитил 5,9 млн бюджетных средств

ru Экспортировано 1,8 млн тонн нового урожая

ru Запуск проекта по переработке сельхозпродукции обсудил Олжас Бектенов с главой

ru Автобусные маршруты запустили из Алматы в Каскелен и Узынагаш

ru Вопросы безопасности и порядок получения техусловий для газификации разъяснили на

ru Тарифы на поливную воду необоснованно завышали в Алматинской области

ru Антитеррористические учения проходят в Алматы

ru Ткани из туркестанского хлопка будут использовать Louis Vuitton и Gucci

ru В Казахстане строится вдвое больше торговых объектов, чем промышленных предприятий

ru Казахстан и Вьетнам будут обмениваться заключенными

ru Дорогу до «Медеу» обновили впервые за 14 лет

ru МВД: За два дня задержано 280 разыскиваемых преступников

ru В Алматы стартовал конкурс для начинающих архитекторов и дизайнеров

ru Музыканты из Японии выступят с Казахским государственным симфоническим оркестром

ru Рост экономики к 2029 году до $450 млрд будет достигнут,

ru В Жамбылской области усилены требования по пресечению мошенничества

ru Утверждены правила выявления жертв торговли людьми

ru АФМ завершило расследование по делу финпирамиды «World Business Consulting»

ru Выявлены системные коррупционные риски в сфере автодорог

ru Сезон массовых катаний откроется на Медеу 2 ноября

ru Коммунальщики привлечены для борьбы с наркоманией

ru Олжас Бектенов: при модернизации ЖКХ приоритет – товарам отечественного производства

ru Президент встретился с Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ

ru Кражу 250 плиток казахстанского шоколада раскрыли полицейские в Астане

ru Спецтехника готова к возможным подтоплениям в Алматы

ru Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию

ru Самовольно занятый земельный участок возвращен в госсобственность в СКО

ru Казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и вокзалах