Деятельность предполагаемой финпирамиды расследуют в Карагандинской области
29 Сентября 2023
456
Криминал
финпирамида,
расследование

Алматы. 29 сентября. Центр информации - Деятельность предполагаемой финпирамиды расследуют в Карагандинской области, сообщает АФМ.
«Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.
Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%», - говорится в сообщении.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
ru Движение на 5 участках республиканских трасс закрыто из-за погодных условий
ru Трое судей Алматинской области подозреваются в коррупции
ru Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова
ru В Алматы до конца 2024 года запустят 20 новых пригородных
ru В Алматы увеличится площадь зеленых насаждений
ru В Алматы количество туристов увеличится до 2 млн человек
ru Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева
ru Более 1,5 млн пачек сигарет уничтожили в Уральске
ru Строительство завода по производству ферросплавов в Экибастузе обсудили в правительстве
ru В Алматы увеличат компенсацию для СУСН в связи с повышением
ru Инфляция в ноябре в годовом исчислении составила 10,3%
ru АО «КазТрансГаз Аймак» обеспечил природным газом стратегические источники тепла столицы
ru Действия КТЖ в отношении предпринимателя признаны незаконными
ru Въезд по дороге Медеу-Шымбулак откроют в воскресные дни
ru В Алматы задержаны 38 уголовных преступников, находившихся в розыске
ru Девять лет в розыске: иностранца задержала полиция Кентау
ru Мажилисмены в первом чтении одобрили законопроект «О масс-медиа»
ru Регистрация отпечатков пальцев граждан будет добровольной
ru Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии
ru Семьям погибших при пожаре в хостеле в Алматы граждан Казахстана
ru 4 человека обратились за медпомощью после пожара в хостеле в
ru 13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы
ru Возможности идентификационных карт для школьников продемонстрировали Т. Дуйсеновой
ru Казахстан и Туркменистан договорились развивать коридор «Китай – Казахстан –
ru В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередач
ru В Алматы создан портал для трудоустройства молодежи
ru 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов, привлечены к ответственности.
ru АФМ расследует незаконную продажу критовалюты
ru До конца года в Индустриальной зоне Алматы планируется запуск 6
ru Житель Астаны осужден за занятие нетрадиционной медицинской деятельностью