+77772555856
Написать нам
Финпирамиду обнаружили в Акмолинской области
19 Августа 2022
954
Криминал
Акмолинская,
финпирамида
Фото:Pixabay
Алматы. 19 августа. Центр информации – Мошенники предлагали «карты путешественника».
«Департаментом АФМ по
Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух
организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным
путем.Схема привлечения вкладчиков предусматривала
внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном
счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до
80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5
смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в
приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было
использовать при покупке карты путешественника», - сообщает Агентство по
финансовому мониторингу.
Как сообщается,часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге
организаторы пирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и
получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
ru Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан
ru Больше 23 миллионов зрителей посетили кинотеатры
ru Важные поправки хотят внести в Трудовой кодекс
ru Олжас Бектенов обсудил с Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества
ru Астана примет мировой турнир по дзюдо «Qazaqstan Barysy Grand Slam»
ru Модернизированная городская библиотека открылась в Қонаеве
ru Минздрав призывает граждан соблюдать требования безопасности при получении медицинских
ru Фейки от имени акима Алматы Ерболата Досаева распространяются в мессенджерах
ru У более 170 детей с инвалидностью улучшилось физическое состояние благодаря
ru В Костанайской области ликвидировали канал сбыта наркотиков через соцсети
ru Факт хищения крупной суммы бюджетных средств выявили прокуроры Жамбылской области
ru Ответственность регионов за погашение своих долгов повысили в Казахстане
ru В Акмолинской области пресекли деятельность ОПГ кредитных мошенников
ru В порядок предоставления земельных участков внесены изменения
ru Штраф за овербукинг ввели в Казахстане
ru Казахстан и Саудовская Аравия расширяют антикоррупционное взаимодействие
ru Глава государства принял заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана
ru На каких условиях США будут строить консульство в Алматы обсудили
ru В Алматы начнутся испытания теплосетей
ru Туркестанские аграрии экспортировали первую партию капусты в Россию
ru Ход реализации энергетических проектов рассмотрели в Правительстве
ru Президент принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
ru ДТП с разрушением пешеходного моста произошло на трассе KAZ-06
ru Технический каннабис могут разрешить выращивать в Казахстане
ru Президент подписал поправки в законодательство по вопросам физической культуры
ru В посёлке Нура Карагандинской области установят 60 камер видеонаблюдения
ru Наружная реклама в Астане: демонтировано более тысячи вывесок
ru Возрастные ограничения ввели по программе "Болашақ"
ru Более 221 млрд тенге выплачено в 2025 году казахстанцам в
ru Четыре казахстанские школьницы представят страну на Международной математической олимпиаде
