+77772555856
Написать нам
Финпирамиду обнаружили в Акмолинской области
19 Августа 2022
1133
Криминал
Акмолинская,
финпирамида
Фото:Pixabay
Алматы. 19 августа. Центр информации – Мошенники предлагали «карты путешественника».
«Департаментом АФМ по
Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух
организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным
путем.Схема привлечения вкладчиков предусматривала
внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном
счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до
80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5
смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в
приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было
использовать при покупке карты путешественника», - сообщает Агентство по
финансовому мониторингу.
Как сообщается,часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге
организаторы пирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и
получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
ru В 2026 году в Казахстане на воинскую службу призовут более
ru Карагандинская область – четвёртая по вкладу в экономику Казахстана
ru В области Ұлытау раскрыта схема незаконной добычи марганцевой руды на
ru На вокзалах внедрена новая услуга сопровождения пассажиров с инвалидностью
ru В Исламабаде начался бизнес форум «Казахстан-Пакистан»
ru Сотрудники МЧС спасли лошадь, упавшую в колодец
ru Полиция Астаны адресно посетила более 1000 семей в рамках ОПМ
ru Звонок через мессенджер обернулся хищением 1,8 млн тенге в области
ru ИИ начнут применять при экспертизе строительных проектов в Казахстане
ru 1,2 млн тонн мяса всех видов произведено в Казахстане в
ru 110 коррупционных преступлений зарегистрировано с начала года в Казахстане
ru Рекордный объём инвестиций: Астана привлекла свыше 2,5 трлн тенге
ru Новые возможности продемонстрировал телеканал Qonaev Media
ru На линии «Астана – Семей» введён в эксплуатацию новый пассажирский
ru МВД сделало заявление по курсам подготовки водителей транспортных средств
ru В столице осужден «лжецелитель» из TikTok
ru Организаторы незаконного игорного бизнеса объявлены в розыск
ru Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
ru Токаев посетит Пакистан 3-4 февраля
ru В Алматы открыт обновленный колледж телекоммуникаций и машиностроения
ru В Казахстане обновят 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину
ru МВД пресекло незаконный оборот закиси азота
ru Бюро нацстатистики переходит на новый подход к расчету инфляции
ru По итогам прошлого года объём фармацевтического рынка составил 2,5 млрд
ru Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Испании
ru В 2025 году на ЭБТ предложение превысило спрос более чем
ru Ведущие компании Казахстана и ОАЭ подписали порядка 20 коммерческих документов
ru Более 1580 аграриев уже получили доступ к раннему финансированию посевной
ru Полиция ликвидировала крупную партию наркотиков в Павлодаре
ru В области Жетicу заместителя районного акима приговорили к лишению свободы
