+77772555856
Написать нам
Финпирамиду обнаружили в Акмолинской области
19 Августа 2022
1039
Криминал
Акмолинская,
финпирамида
Фото:Pixabay
Алматы. 19 августа. Центр информации – Мошенники предлагали «карты путешественника».
«Департаментом АФМ по
Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух
организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным
путем.Схема привлечения вкладчиков предусматривала
внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном
счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до
80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5
смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в
приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было
использовать при покупке карты путешественника», - сообщает Агентство по
финансовому мониторингу.
Как сообщается,часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге
организаторы пирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и
получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
ru Лабораторию оштрафовали на 1,5 миллиона тенге за нарушения при испытаниях
ru В Алматы на 20 улицах Наурызбайского района построят новые арыки
ru В школах запускают утреннюю гимнастику
ru Развивать производство электроэнергии на базе технологий чистого угля намерены в
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Таджикистана
ru Президент принял председателя Конституционного cуда Эльвиру Азимову
ru В селе Кулан проходят антитеррористические учения
ru Пенсионеры столицы занялись практикой цигун
ru АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше
ru Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве
ru Спасатели восстанавливают яблоневый сад на Каменском Плато
ru Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным
ru В Алматинской области активно ведётся работа по увеличению лесного фонда
ru СПК «Актобе» выпустил первые социальные облигации
ru Более 308 тыс. раз воспользовались лица с инвалидностью услугами инватакси
ru Глава МИД Казахстана провёл встречу с руководством компании «Harvest Group»
ru В Актобе загорание на полигоне ТБО ликвидировано
ru Глава государства поздравил работников нефтегазовой отрасли
ru Тимур Абилкасымов назначен первым зампредседателя АРРФР
ru В Казахстане за нарушения отозвана 61 лицензия у недропользователей
ru Полиция пресекла канал поставки "синтетики" в Шымкенте
ru МИД прокомментировал фейк о задержании министра иностранных дел РК
ru В Казахстане намолочено 6,5 млн тонн зерна
ru В Казахстане усиливают противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
ru 33 незаконных строительных объекта снесли с начала года в Алматы
ru В ВКО за полгода выявлено 86 экологических нарушений
ru «Астана Балет» открыл XIII театральный сезон
ru В Алматы организован новый автобусный маршрут
ru Тайская авиакомпания «Thai Air Asia X» запускает рейсы в Казахстан
ru Изменение графика работы столичных организаций: как и кого это коснется
