+77772555856
Написать нам
Финпирамиду обнаружили в Акмолинской области
19 Августа 2022
919
Криминал
Акмолинская,
финпирамида
Фото:Pixabay
Алматы. 19 августа. Центр информации – Мошенники предлагали «карты путешественника».
«Департаментом АФМ по
Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух
организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным
путем.Схема привлечения вкладчиков предусматривала
внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном
счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до
80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5
смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в
приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было
использовать при покупке карты путешественника», - сообщает Агентство по
финансовому мониторингу.
Как сообщается,часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге
организаторы пирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и
получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
ru 20-летнего актаусца подозревают сразу в нескольких фактах мошенничества
ru Аким Алматы посетил мусороперерабатывающий завод в Китае
ru Иностранец осужден к лишению свободы за ввоз электронных сигарет в
ru Более 1 тыс. объектов адаптировано для лиц с инвалидностью в
ru Председатель Антикора встретился с Димашем Құдайбергеном
ru Требования по обеспечению промышленной безопасности будут усилены
ru Очередная шпионская техника изъята в Алматы
ru Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений в Костанайской
ru Новые международные рейсы из Казахстана запустят в Грузию и Китай
ru Переговоры по расширению рынков сбыта казахстанской продукции прошли в Дубае
ru В области Жетісу заблокированы подозрительные переводы на 8,1 млн тенге
ru Создана специальная экономическая зона «Актобе»
ru Казахстанцы будут мгновенно получать выплаты за задержку авиарейсов
ru Подросток пытался сбежать от полиции за рулем авто в Жамбылской
ru Прокуратурой области Жетісу заблокированы мошеннические интернет-ресурсы
ru Олжас Бектенов поддержал подход по реинвестированию прибыли авиакомпании в развитие
ru Прохождение Школы родителей может стать обязательной при регистрации брака
ru Китайский опыт могут использовать при строительстве новых линий метро в
ru В ЗКО проводят мелиоративные мероприятия для предотвращения замора рыбы
ru Казахстанцы смогут путешествовать в Марокко без виз
ru Стартовал конкурс на предоставление грантов для НПО
ru Дорожные работы в Алматы начнутся раньше сроков
ru Алматы укрепляет сотрудничество с Китаем для повышения сейсмобезопасности
ru Прокуратура Алматы вернула недвижимость АЗТМ
ru Браконьерство пресекли на озере Балхаш в Карагандинской области
ru Даурен Ергарин назначен зав.отделом правоохранительной системы АП
ru Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с деятельностью Пекинского центра городского
ru Более 49 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери
ru В Алматы виновным в применении пыток полицейским дали условные сроки
ru Безвизовое пребывание граждан Индии и Ирана в РК планируют упорядочить
