Казахстан подал в США иск против двух молдавских бизнесменов

05 Октября 2017 1673 Экономика, Криминал суд, США, Молдова, иск, ГПЗ

Алматы. 5 октября. Центр информации. Сегодня Казахстан подал в окружном суде Вашингтона иск против молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати, а также их двух компаний — Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd ("Стати"), сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

"Судебный процесс инициирован в связи с решением международного арбитражного трибунала против РК на сумму около 500 млн долларов США. Иск направлен на возмещение убытков и взыскания ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершённой Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также республика ходатайствует о применении судебного запрета против Стати", — гласит сообщение.

Стати обвиняется в завышении стоимости газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчётов. По данным Минюста, бизнесмены использовали сфальсифицированные расходы и финотчёты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ.

Позже, во время арбитражного разбирательства Стати использовали предложение, полученное мошенническим путём, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчёты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ.

"Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба. Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии", — рассказали в ведомстве.

"В ходе оспаривания действий Стати по исполнению арбитражного решения, а также истребования отмены арбитражного решения в Швеции, Республика Казахстан добилась принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему. После того, как Казахстан представил новые доказательства в продолжающемся английском судебном процессе, Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести "достаточно убедительные доказательства" того, что арбитражное решение было получено путём мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела. После указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом, не сообщив о решении английского суда", — добавили в Минюсте.

По информации, Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причинённых ей в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем.

Дело зарегистрировано за № 1:17cv2067. Интересы Республики Казахстан представляет Мэтью Киртланд из международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright US LLP

читайте также