• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов

Фото:АФМ

Алматы. 9 июня. Центр информации - Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

«Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет.

Об этом стало известно на 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Результаты оценки влияют на инвестиционный климат и экономическое развитие, а также имеют мультипликативный эффект на позиции Казахстана в международных рейтингах (ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Transparency International, World justice project и др.)», - говорится в сообщении.

По итогам взаимной оценки Республика Казахстан поставлена на стандартный мониторинг.

«Это свидетельствует о том, что в Казахстане сформирована устойчивая и эффективная «антиотмывочная» система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а законодательство страны в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в значительной степени соответствует стандартам FATF.

В частности, сильными сторонами нашей «антиотмывочной» системы стали значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества.

Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, оценено на значительном уровне эффективности.

Это самый лучший результат среди стран Евразийского региона. В целом, такую оценку получили всего 15 стран глобальной сети FATF, в которую входят свыше 200 государств», - отмечается в сообщении.

Источник: АФМ

ru В 2023 году число туристов из Туркменистана в Казахстане выросло

ru КГД МФ РК информирует о фейковых уведомлениях

ru Антикор выявил серьезные коррупционные риски в ТОО «СК-Фармация»

ru На модернизацию сельского здравоохранения выделено более 60 млрд тенге

ru Президент ушел в отпуск

ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Египта

ru В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок

ru В Мангистауской области начато расследование в отношении руководства школы по

ru Крупные хищения в АО «Казпочта» выявили в Алматинской области

ru В Алматы утверждены новые правила благоустройства

ru Президент наградил орденом «Барыс» І степени певца Пантелея Кесоглу

ru Школьников и учителей научат пользоваться искусственным интеллектом

ru Мошенники начали представляться сотрудниками Антикора

ru Глава государства принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека

ru Какие предельные ставки вознаграждения по займам и микрокредитам установят в

ru Незаконную первичную регистрацию иностранных авто пресекли в Павлодарской области

ru От платных дорог в 2023 году поступило порядка 31,9 млрд

ru В Алматы внедрят единый стандарт первичной медико-санитарной помощи

ru Задержан руководитель Департамента экологии по ВКО

ru В Актау мошенники представлялись посредниками по продаже конфискованных авто и

ru Университет водного хозяйства и ирригации начинает работу в Таразе

ru 140 из 160 земельных участков уже выкуплены для пробивки ул.Толе

ru Реконструкция автодороги «Атырау-Астрахань» завершится в этом году

ru Разработаны Типовые правила научной этики

ru Около 1600 образовательных грантов выделили на подготовку творческих кадров

ru Прокуратура Шымкента вернула государству имущество и акции на 5,9

ru Факт организации незаконной лотереи через социальную сеть «Instagram» выявлен в

ru Более 22 тысяч мероприятий пройдут в организациях дополнительного образования в

ru МСХ пресечен факт самовольного занятия земель в области Жетісу

ru В Алматы стабилизируют цены на картофель, морковь, лук и капусту