Казахстанская финразведка будет сотрудничать с Турцией, Австрией и Гонконгом
22 Октября 2022 677 Право финансы, разведка, сотрудничество
Фото:АФМ«Председатель АФМ Ж.Элиманов провел двусторонние встречи с представителями Подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов Турции (MASAK), Австрийского подразделения финансовой разведки (A-FIU) и Группы финансовой разведки Гонконга (JFIU) в рамках визита на Пленарное заседание FATF в г.Париж», - сообщает АФМ.
Как сообщается, в ходе встреч стороны поделились опытом использования информационных технологий обработки данных, функционирования информационно-аналитических систем, практическими аспектами деятельности финансовых разведок, разработки типологий и механизмов борьбы с незаконными финансовыми потоками. На встречах затронуты вопросы максимального сокращения сроков обмена информацией между странами и исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам.
«По итогам встречи с представителями из Турции проработаны вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ранее заключенного меморандума. На встрече с Австрийским подразделением финансовой разведки подписан меморандум о взаимодействии по обмену финансовой информацией, относящейся к отмыванию денег и финансированию терроризма. Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений, не только по запросам, но и по инициативным информациям об операциях по которым имеются подозрения в преступности их происхождения. С представителями Группы финансовой разведки Гонконга намечено развитие дальнейшего сотрудничества на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма», - отмечается в сообщении.
ru Фонд «Әділ сөз» сделал заявление об открытости судебного процесса по
ru Полицейские Казахстана проверят все места массового пребывания людей
ru Астанчанка привезла осужденному супругу шесть бутылок насвая в колонию
ru ДЧС Алматы предупредил о сильных осадках
ru Будут ли застраивать ипподром в Алматы сообщил Ерболат Досаев
ru Глава государства выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума
ru Два преступника возвращены в Казахстан из Турции
ru О ситуации с паводками Бектенову будут докладывать ежедневно
ru Бишимбаев не признает вину: суд по обвинению экс-министра идет в
ru Случаи фиктивной вакцинации детей выявили в области Жетiсу
ru Экс-учительницу задержали с крупной партией “синтетики” в Акмолинской области
ru Более 1,3 млн долларов заработали двое жителей Костанайской области на
ru Реестр госуслуг расширили в Казахстане
ru Токаев посетит Китай с рабочим визитом
ru Директор и бухгалтер ясли-сада осуждены за растрату 63 млн тенге
ru 31 Олимпийскую лицензию получила национальная сборная Казахстана
ru Не допускать спекуляции и создания искусственного дефицита льготного дизтоплива призвал
ru Глава государства принял американского сенатора Стива Дэйнса
ru Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации
ru Инфляция в Алматы в 2024 году ожидается на уровне 7-8%
ru Контрабанду грузовиков раскрыло АФМ в Алматинской области
ru АО «КазТрансГаз Аймак» подключило к природному газу 2 населенных
ru Украденную скотину вернули хозяевам полицейские Жетісу
ru АФМ запустило проект «Противодействие финансовым пирамидам»
ru Парламентские слушания касательно модернизации герба предложил провести Кошанов
ru Деятельность интернет-казино пресекла прокуратура в Уральске
ru ДЧС Алматы объявил высокий уровень лавинной опасности
kz Яндекс Қазақстан қолданушыларын Наурыздың келуімен құттықтады
ru В Астане впервые прошел «Наурыз бал» с участием дипломатического корпуса