Казахстанская финразведка будет сотрудничать с Турцией, Австрией и Гонконгом

22 Октября 2022 800 Право финансы, разведка, сотрудничество

Фото:АФМ

Алматы. 22 октября. NewsHub – Двусторонние встречи состоялись в рамках пленарного заседания FATF.
«Председатель АФМ Ж.Элиманов провел двусторонние встречи с представителями Подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов Турции (MASAK), Австрийского подразделения финансовой разведки (A-FIU) и Группы финансовой разведки Гонконга (JFIU) в рамках визита на Пленарное заседание FATF в г.Париж», - сообщает АФМ.
Как сообщается, в ходе встреч стороны поделились опытом использования информационных технологий обработки данных, функционирования информационно-аналитических систем, практическими аспектами деятельности финансовых разведок, разработки типологий и механизмов борьбы с незаконными финансовыми потоками. На встречах затронуты вопросы максимального сокращения сроков обмена информацией между странами и исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам.
«По итогам встречи с представителями из Турции проработаны вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ранее заключенного меморандума. На встрече с Австрийским подразделением финансовой разведки подписан меморандум о взаимодействии по обмену финансовой информацией, относящейся к отмыванию денег и финансированию терроризма. Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений, не только по запросам, но и по инициативным информациям об операциях по которым имеются подозрения в преступности их происхождения. С представителями Группы финансовой разведки Гонконга намечено развитие дальнейшего сотрудничества на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма», - отмечается в сообщении.

Источник: АФМ

читайте также