Несколько компаний в Казахстане подозреваются в создании финансовых пирамид
29 Августа 2016
2143
Экономика,
Бизнес,
Право,
Криминал
финансоваяпирамида,
мошенники,
Казахстан

24 марта 2015 года учредитель компании "ЭверестФинанс" Галымжан Нурманов был признан подозреваемым в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст. 217 ч.2 п.4 УК РК). 2 апреля 2016 года имущество компании было арестовано. А именно по расходной части денежных средств, находящихся на текущих счетах в Евразийском банке, ForteBank, Цеснабанке, АТФБанке, Банке Астаны и Банке Kassa Nova.
25 апреля 2016 года учредитель "ПрофитГруп" Куаныш Мухамедиев был признан подозреваемым по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 ч.3 п.1 УК РК). В даный момент он находится под стражей.
Еще семь человек, среди которых граждане России, подозреваются в создании финансовой пирамиды в компании "ФинСтатус". На имущество компании уже наложен арест.
Фото: ullica.ru
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru Предприниматели теряют деньги на фиктивных перевозках в Алматы
ru Президент Болгарии посетит Казахстан с официальным визитом
ru Глава государства провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности
ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом
ru В Алматы запущен новый маршрут общественного транспорта
ru Аким Алматы поручил усилить контроль за реконструкцией озера Сайран
ru Новые правила закупа позволили снизить цены на лекарства - Минздрав
ru О ситуации на пограничном пункте пропуска «Капланбек» рассказали в КГД
ru Готовится амнистия в связи с тридцатилетием Конституции РК
ru Движение на дороге Тараз – Шымкент ограничено из-за ДТП с
ru Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили торгово-экономическое сотрудничество
ru Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлов
ru Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше
ru Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Светлану
ru В Казахстане сокращены сроки госзакупок
ru Средства из возвращенных активов направили на обеспечение питьевой водой жителей
ru В Атырауской области строится новая школа на возвращенные деньги
ru МВД: В Карагандинском регионе УБОП проведены задержания двух криминальных групп
ru Токаев направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
ru Развитие Алатауского района Алматы: дороги, амбулатория и инженерные сети
ru Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными
ru Аким Алматы ознакомился с проектами формирования пяти полицентров города
ru Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры
ru В Алматы открыто движение на пробивке проспекта Абая
ru Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
ru От азарта до отчаяния: премьера «Хабара» вскрыла реальность лудомании
kz Балалар Астананың таза болғанын қалайды
ru 72,4% сельхозугодий засеяно в Казахстане
ru Исторические ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей