• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Несколько компаний в Казахстане подозреваются в создании финансовых пирамид

Компании "Эверест финанс", "ПрофитГруп" и "ФинСтатус" подозреваются в организации инвестиционной пирамиды, передает LS со ссылкой на департамент госдоходов Алматы (ДГД).

24 марта 2015 года учредитель компании "ЭверестФинанс" Галымжан Нурманов был признан подозреваемым в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст. 217 ч.2 п.4 УК РК). 2 апреля 2016 года имущество компании было арестовано. А именно по расходной части денежных средств, находящихся на текущих счетах в Евразийском банке, ForteBank, Цеснабанке, АТФБанке, Банке Астаны и Банке Kassa Nova.


"По словам Галымжана Нурманова, они занимались привлечением денежных средств заемщиков банка второго уровня без использования привлеченных денег в предпринимательской деятельности. Также компания привлекала клиентов, которые получала кредитные средства с последующим обязательством погасить вместо заемщиков кредиты, при условии, если лицо передаст в ТОО "Эверест финанс" 40% от суммы полученного займа. Иными словами "Эверест финанс" за счет массового привлечения заемщиков организовало финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков", - пояснили в ДГД.

25 апреля 2016 года учредитель "ПрофитГруп" Куаныш Мухамедиев был признан подозреваемым по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 ч.3 п.1 УК РК). В даный момент он находится под стражей.


Еще семь человек, среди которых граждане России, подозреваются в создании финансовой пирамиды в компании "ФинСтатус". На имущество компании уже наложен арест.


Фото: ullica.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

ru В Алматы заменен трубопровод, эксплуатируемый с 1983 года

ru Полицейские пресекли незаконный оборот осетра и икры в Мангистау

ru Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России

ru Порядка 633,4 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и

ru Как изменился индекс качества жизни в Казахстане

ru «Таза Қазақстан» объединила миллионы ради экологического будущего

ru Служебный пес года: Лекки из Жамбылской области обнаружила более 100

ru Мужчина ворвался в ЖК в Алматы и выстрелил в двух

ru Консультативное наблюдение за наркоманами и лудоманами установят в Казахстане

ru В Астане и Караганде задержали группу вымогателей

ru Промысловый флот возвращается в Мангистау

ru Глава государства принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову

ru Мерами прокуратуры Акмолинской области восстановлена подъездная дорога для жителей села

ru Требования к кандидатам, планирующим усыновить детей, хотят ужесточить

ru Олжас Бектенов ознакомился с развитием черной металлургии и ходом отопительного

ru Ответственность по наркопреступлениям ужесточается: сенаторы одобрили закон

ru Безопасность превыше всего!

ru Газ со скидкой для получателей адресной социальной и жилищной помощи

ru Полицейские учили студенток бороться с насилием

ru На 34,4% выросла сумма договоров, заключенных с отечественными товаропроизводителями

ru Архитектурное освещение телебашни «Кок-Тобе» будет работать по новому графику

ru Токаев направил телеграмму соболезнования Макрону

ru Оливковое масло будут производить в Казахстане

ru В Шымкенте лица, получившие взятки за согласование групп инвалидности преданы

ru О Национальном инфраструктурном плане до 2029 года рассказали в правительстве

ru Правила установления памятников обновили в Казахстане

ru 275,7 тыс. человек получили выплаты из ГФСС в связи с

ru В ЗКО пресечены каналы сбыта наркотиков

ru Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы,

ru Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Алматы