Несколько компаний в Казахстане подозреваются в создании финансовых пирамид
29 Августа 2016 1965 Экономика, Бизнес, Право, Криминал финансоваяпирамида, мошенники, Казахстан
24 марта 2015 года учредитель компании "ЭверестФинанс" Галымжан Нурманов был признан подозреваемым в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст. 217 ч.2 п.4 УК РК). 2 апреля 2016 года имущество компании было арестовано. А именно по расходной части денежных средств, находящихся на текущих счетах в Евразийском банке, ForteBank, Цеснабанке, АТФБанке, Банке Астаны и Банке Kassa Nova.
25 апреля 2016 года учредитель "ПрофитГруп" Куаныш Мухамедиев был признан подозреваемым по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 ч.3 п.1 УК РК). В даный момент он находится под стражей.
Еще семь человек, среди которых граждане России, подозреваются в создании финансовой пирамиды в компании "ФинСтатус". На имущество компании уже наложен арест.
Фото: ullica.ru
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru 10 тонн мусора вывезено с берегов Капшагайского водохранилища
ru Полиция переведена на усиленный вариант несения службы в Алматы
ru Приговор Бишимбаеву огласят 13 мая
ru Меры по обеспечению поливной водой на юге страны находятся на
ru Правительством на борьбу с саранчовыми вредителями выделено 8,1 млрд тенге
ru Получить место в общежитии студенты смогут через проактивную услугу
ru Женский экипаж Академии гражданской авиации совершил первый полет
ru Уровень реки Жайык в селе Махамбет превышает критический уровень на
ru Кто стоит за депутатскими запросами?
ru Жаңа адамдар: В Казахстане зарождается новое сообщество – «те, кого
ru Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
ru Альпиниаду в Алматы перенесут на другой день и на другой
ru Адвокат подозреваемого сможет копировать протоколы его допроса
ru Аэропорт Астаны опроверг сообщения о срыве капитального ремонта полосы
ru Полиция помогла гражданину США с поиском информации о родственниках в
ru Электрослесарь шахты им.Костенко награжден орденом
ru «АстраЗенека» и казахстанские специалисты объединяют усилия для лечения заболеваний сердца
ru 3 года без преступлений: жители села отказались от алкоголя в
ru «КазАвтоЖол» запустил онлайн-трансляцию на участках автодорог республиканского значения
ru Древние захоронения в городище Сарайшык защищены от подтоплений
ru Казахстанский миротворец встретился с африканскими школьниками
ru В Алматы определят «Лучший арт-объект из мусора»
ru Правила приема в школу изменили в Казахстане
ru Почему игнорируются статьи Закона РК «О газе и газоснабжении»?
ru Интенсивное озеленение Костанайской области идет в рамках акции " Таза
ru Фонд «Әділ сөз» сделал заявление в честь Всемирного дня свободы
ru Глава государства принял участие в церемонии открытия авиабазы Национальной гвардии
ru Аслан Абдраимов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации
ru Скоростной режим изменился на автомобильной дороге «Астана-Темиртау»
ru Инфляция в апреле 2024г. в годовом исчислении составила 8,7%