+77772555856
Написать нам
Мясная ярмарка «Соғым-FEST» вновь пройдет в эти выходные в Астане
Более 13 млн рецептов на лекарства выписано через «социальный кошелек»
Силами МЧС пожар в Астане полностью ликвидирован
Какие мероприятия пройдут в Астане в честь Дня Независимости
Усилены механизмы защиты детей, оставшихся без попечения родителей
Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить
14 Сентября 2023
815
Финансы
финансы,
операции,
изменения
Фото:pixabay
Алматы. 14 сентября. Центр информации - Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить, сообщает Телеграм-канал «Юрист.Параграф».
«АФМ разработало КДРП к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», - говорится в сообщении.
Планируемые изменения:
- Снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге. Для микрофинансовых организаций - 5 млн тенге (сейчас - 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.
- Категорировать лиц, подлежащих финмониторингу, и предоставить полномочия АФМ направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.
- Закрепить в Законе о ПОД/ФТ обязательную регистрацию ВСЕХ СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ (включая нотариусов, адвокатов и др.)
- Включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица
- Закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности
- Ввести адмответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финмониторингу
КДРП размещен на портале “Открытые НПА” до 04.10.2023г.
ru Учащихся начальных классов столичных школ перевели на онлайн-обучение
ru В Актюбинской области по проекту «Серебряный возраст» трудоустроены 1 225
ru Рыбная отрасль демонстрирует рост
ru Мясная ярмарка «Соғым-FEST» вновь пройдет в эти выходные в Астане
ru Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах цифровизации в Республике
ru Президент принял председателя совета директоров Qarmet
ru Более 13 млн рецептов на лекарства выписано через «социальный кошелек»
ru 70-летнему покупателю вернули деньги за неработающий телефон с Wildberries
ru Казахстан усиливает производство автомобилей
ru Глава государства принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова
ru Назначены послы РК в Чехии, Нидерландах и Люксембурге
ru Казахстан и Индонезия отмечают 32 года дипломатических отношений
ru Криминалисты раскрыли более 8 тысяч преступлений за 2025 год
ru Силами МЧС пожар в Астане полностью ликвидирован
ru С начала года госинспекторами труда защищены права более 55,1 тыс.
ru За 9 месяцев Алматы посетили 1,8 млн туристов
ru Какие мероприятия пройдут в Астане в честь Дня Независимости
ru 10-11 декабря Астану с официальным визитом посетит Президент Ирана
ru Усилены механизмы защиты детей, оставшихся без попечения родителей
ru Казахстан и Австрия прорабатывают новые направления индустриального сотрудничества
ru Частные школы Казахстана получили около 19 млрд тенге – Минфин
ru Меры защиты и безопасности содержащихся под стражей граждан обсудили в
ru В Туркестанской области пересмотрены лимиты посева влагоемких культур
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Королю Таиланда
ru Мажилис принял во втором чтении Цифровой кодекс и пакет сопутствующих
ru В Жетысуском районе Алматы пресекли незаконную работу «коптящих» шашлычных
ru Глава государства поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
ru Разработана игра, обучающая казахскому языку
ru Инвестиции в туризм в Атырауской области выросли в два раза
