• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить

Фото:pixabay

Алматы. 14 сентября. Центр информации - Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить, сообщает Телеграм-канал «Юрист.Параграф».

«АФМ разработало КДРП к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», - говорится в сообщении.

Планируемые изменения:

- Снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге. Для микрофинансовых организаций - 5 млн тенге (сейчас - 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.

- Категорировать лиц, подлежащих финмониторингу, и предоставить полномочия АФМ направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.

- Закрепить в Законе о ПОД/ФТ обязательную регистрацию ВСЕХ СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ (включая нотариусов, адвокатов и др.)

- Включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица

- Закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности

- Ввести адмответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финмониторингу

КДРП размещен на портале “Открытые НПА” до 04.10.2023г.

Источник: Юрист. Параграф

ru Угнанную автомашину нашли через 15 минут полицейские Павлодарской области

ru Токаев принял зам.председателя Центрального совета РОО «Организация ветеранов»

ru До наступления холодов все пострадавшие от паводков будут заселены в

ru Парламент принял поправки в некоторые конституционные законы Республики Казахстан

ru В Алматы на ночь закроют движение по перекрестку улиц Курмангазы

ru Госпредприятие в Жамбылской области занималось хищениями автомобилей

ru Шумные мопеды задержали полицейские Алматы

ru Еще одна библиотека в Алматы начала работать в режиме 24/7

ru В Алматы частично перекроют движение по ул.Сатпаева и ул.Наурызбай батыра

ru Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям

ru В Казахстане снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса

ru Модернизацию 5 тыс. км автодорог проведут в Казахстане за счет

ru Сериалы "Мошенники", «Сәке» и «Патруль» вошли в список лучших казахстанских

ru Суррогатный алкоголь производили в Акмолинской области

ru По иску прокурора государству возвращено имущество МЦПС «Хоргос»

ru В Алматы благоустроят дворы, где ремонт не проводился более 10

ru Токаев прокомментировал нападение на казахстанского журналиста в Киеве

ru В Акорде наградили участников противопаводковых мероприятий

ru Чиновник в СКО подозревается в хищении 7,5 млн тенге

ru Ситуация с распространением саранчи остается под контролем

ru Антикоррупционные волонтеры предотвратили нерациональное использование более 7 млрд тенге

ru Детей в РК активно инструктируют по вопросам безопасности на воде

ru Победители конкурса малых грантов Birgemiz получат по 300 тысяч тенге

ru Сразу три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы

ru Акция «Таза Қазақстан» продолжается в Мангистауской области

ru Экс-гендиректор ТОО «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции

ru Пенсионер заступился за женщину и получил удар ножом в Алматы

ru Телеграммы поздравления в адрес Главы государства по случаю праздника Курбан

ru Незаконный спиртзавод выявило АФМ в Шымкенте

ru Более 3 тысяч семей примут участие в Национальном конкурсе «Мерейлі