+77772555856
Написать нам
Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить
14 Сентября 2023
245
Финансы
финансы,
операции,
изменения
Фото:pixabay
Алматы. 14 сентября. Центр информации - Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить, сообщает Телеграм-канал «Юрист.Параграф».
«АФМ разработало КДРП к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», - говорится в сообщении.
Планируемые изменения:
- Снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге. Для микрофинансовых организаций - 5 млн тенге (сейчас - 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.
- Категорировать лиц, подлежащих финмониторингу, и предоставить полномочия АФМ направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.
- Закрепить в Законе о ПОД/ФТ обязательную регистрацию ВСЕХ СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ (включая нотариусов, адвокатов и др.)
- Включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица
- Закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности
- Ввести адмответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финмониторингу
КДРП размещен на портале “Открытые НПА” до 04.10.2023г.
ru Деятельность предполагаемой финпирамиды расследуют в Карагандинской области
ru Реализацию крупных инвестпроектов рассмотрели в правительстве
ru Экс-руководитель управления земельных отношений подозревается в коррупции
ru В Алматы снижена преступность почти на 30% - акимат
ru Вымогателей задержали полицейские Актобе
ru Кыргызстанцам изменили правила пребывания в Казахстане
ru Состоялась встреча Токаева с Федеральным Президентом ФРГ
ru Лжеполицейских разоблачили в Алматы
ru В Казахстане планируют ужесточить ответственность за грубые и неоднократные нарушения
ru Начался официальный визит Токаева в Германию
ru В Алматы модернизацию «Зеленого базара» завершат до конца следующего года
ru «Тропа здоровья» для пешеходов появится в парке «Кок Тобе» в
ru На месте заброшенных объектов в Алматы появятся многоуровневые паркинги
ru Более 20 тыс. жителей Медеуского района Алматы обеспечат водой
ru В Таразе расследуют деятельность финпирамиды «The Finiko»
ru Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Туркменистана
ru С начала года в Алматы ликвидировали 6 стихийных свалок
ru Глава Антикора встретился с членом ЦК Компартии Вьетнама
ru Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан
ru Министры транспорта Казахстана и Китая провели переговоры в Пекине
ru Межгосударственный совет по архивной отрасли планируют создать Казахстан и Узбекистан
ru Индийский лоукостер «IndiGo запустил рейсы из Дели в Алматы
ru В Алматы стартовала вакцинация от гриппа
ru Карантина из-за ковида в Казахстане не предвидится
ru Один человек погиб при опрокидывании внедорожника в Жетісу
ru Повышение доступности ПМСП обсудили в правительстве
ru Меры по ликвидации стихийных свалок обсудили в правительстве
ru Укрепление сотрудничества обсудили Алихан Смаилов и премьер-министр Беларуси
ru В Казахстане создается пять трансграничных торговых хабов
ru Полицейские Актюбинской области изъяли две крупные партии наркотиков в ходе
