Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить
14 Сентября 2023
844
Финансы
финансы,
операции,
изменения
Фото:pixabay
Алматы. 14 сентября. Центр информации - Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить, сообщает Телеграм-канал «Юрист.Параграф».
«АФМ разработало КДРП к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», - говорится в сообщении.
Планируемые изменения:
- Снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге. Для микрофинансовых организаций - 5 млн тенге (сейчас - 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.
- Категорировать лиц, подлежащих финмониторингу, и предоставить полномочия АФМ направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.
- Закрепить в Законе о ПОД/ФТ обязательную регистрацию ВСЕХ СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ (включая нотариусов, адвокатов и др.)
- Включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица
- Закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности
- Ввести адмответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финмониторингу
КДРП размещен на портале “Открытые НПА” до 04.10.2023г.
ru В ДУИС по области Абай осужденные начали изготовление оборудования для
ru Более 280 млн тенге взыскано с должников по инициативе прокуратуры
ru АФМ в Астане расследует хищение средств ФСМС руководителем двух частных
ru Алматы готовится к снегопаду и похолоданию
ru Минздрав усиливает требования к поставщикам медуслуг
ru В Казахстане сохраняется стабильность цен на социально значимые товары на
ru 240 млрд тенге будет выделено на геологоразведку
ru 570 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek в
ru Гвардейцы задержали мужчину с холодным оружием в городе Конаев
ru До 30 тыс. туристов в день: Алматинский горный кластер усилит
ru В 2025 году в Казахстане построено 162 школы
ru Учащиеся 0-9 классов будут учиться в онлайн-формате в Астане
ru Стратегия увеличения посевов высокомаржинальных культур продолжится в 2026 году в
ru Пьяного мужчину со стартовым пистолетом задержали в ЗКО
ru С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождены
ru В области Абай продолжится системная работа по улучшению качества дорог
ru Более 276 тыс. человек получили госуслуги благодаря ЦКС в 2025
ru Лимоны будут выращивать в Алматинской области
ru Филиал ОАО «РЖД» привлечён к ответственности за монопольно высокие цены
ru Полиция изъяла более 43 кг марихуаны в Жамбылской области
ru Министр обороны проинспектировал военные объекты в Кызылординской области
ru Более 595 тыс. услуг получили лица с инвалидностью через Портал
ru Более 3 000 дорожных рабочих и около 2 000 единиц
ru Поставщики поливной воды, нарушившие права потребителей, оштрафованы на 17,8 млн
ru Стабильное водоснабжение получили 18 тысяч жителей Темиртау
ru Более 113 тыс. заявок на установление инвалидности рассмотрены в заочном
ru Перевозки зерна по сети КТЖ выросли на 30% в 2025
ru О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2025 году
ru Более двух миллионов кубометров снега вывезли из Астаны с начала
ru Из Турции возвращена подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных

+77772555856
Написать нам




