+77772555856
Написать нам
Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить
14 Сентября 2023
557
Финансы
финансы,
операции,
изменения
Фото:pixabay
Алматы. 14 сентября. Центр информации - Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить, сообщает Телеграм-канал «Юрист.Параграф».
«АФМ разработало КДРП к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», - говорится в сообщении.
Планируемые изменения:
- Снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге. Для микрофинансовых организаций - 5 млн тенге (сейчас - 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.
- Категорировать лиц, подлежащих финмониторингу, и предоставить полномочия АФМ направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.
- Закрепить в Законе о ПОД/ФТ обязательную регистрацию ВСЕХ СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ (включая нотариусов, адвокатов и др.)
- Включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица
- Закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности
- Ввести адмответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финмониторингу
КДРП размещен на портале “Открытые НПА” до 04.10.2023г.
ru Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова
ru В Алматы стартовал кинопроект «One day life»
ru Правительство обеспечит рост экономики и повышение уровня жизни граждан
ru Сельский школьник из Актобе создал уменьшенную модель АЭС
ru В Шымкенте прокуратура восстановила пенсионные права работников
ru Легионеров больше не будут содержать за счет средств государства
ru В СКО выдан первый госномер на мопед
ru Об эффективности Правительства и акимов будем судить по качеству жизни
ru Прокуратурой района ЗКО привлечены к ответственности 38 чиновников учреждения образования
ru Полугодовой запрет на вывоз картофеля ввели в Казахстане
ru Более 2,6 тыс. проверок провели социнспекторы в 2024 году
ru Еще два иностранца стали обладателями визы Neo Nomad
ru Дикого Армана приговорили к 20 годам тюрьмы
ru Посольство РК обратилось к казахстанцам, находящимся в США
ru Крупная ячейка дропперов ликвидирована в Алматинской области
ru Страны ЕАЭС укрепляют сотрудничество в области госзакупок
ru Прокуратура области Жетісу заблокировала запрещенные сайты в интересах защиты детей
ru 10 новых проектов будут представлены на экранах казахстанских кинотеатров в
ru 10 фактов создания ОПГ расследует полиция в Алматы
ru Треть населения Казахстана составляют дети
ru Изменились возрастные нормы для спортивных организаций
ru Изменены Правила приватизации жилья из государственного жилищного фонда
ru В Алматы построят 240 км сетей водоснабжения
ru Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову
ru Более 293 тыс. человек получили выплаты из ГФСС в связи
ru Снегопад в Алматы: за сутки вывезено 9 600 куб. м
ru Анктикор выявил коррупционные риски в сфере строительства дорог
ru В Алматы прокурорами выявлено использование оборудования «Sim-Box»
ru Министр туризма и спорта РК обсудил двустороннее сотрудничество с послом
ru Победители международных олимпиад смогут обучаться по программе «Болашак»
