МВД: В Карагандинском регионе УБОП проведены задержания двух криминальных групп
Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
От азарта до отчаяния: премьера «Хабара» вскрыла реальность лудомании
В Алматы на время реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам
Операции по цифровым активам свыше 5 млн тенге будет проверять АФМ
Правительство России подготовило новый закон о блокировке банковских счетов
13 Октября 2021
2747
В мире,
Финансы
Россия,
счета,
блокировка

Алматы. 13 октября. Центр информации - Росфинмониторинг разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых документов законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний", пишет ИА Прайм.
Согласно документу, федеральные законы "О федеральной службе безопасности" и "О полиции" дополняются пунктом, согласно которому руководителям территориальных органов внутренних дел и органов безопасности ФСБ дается право принимать решение о приостановке банковских операций, связанных с приобретением наркотических и психотропных веществ, а также финансированием экстремисткой или террористической деятельности.
Кроме того, в закон "О наркотических и психотропный веществах" вносится ст. 52.1 "Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".
Она предусматривает, что "в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений" об использовании банковских счетов или электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, руководители территориального органа внутренних дел или территориального органа безопасности вправе принять решение о "приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) на срок до 10 рабочих дней".
Кредитная организация в день приостановления операций по банковскому счету, "в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о таком приостановлении с указанием его причины и срока". При этом владелец счета может снимать с него деньги в размере месячного МРОТ на себя и членов семьи, а также на оплату жилого помещения и ЖКХ. Если счет принадлежит юридическому лицу, с него разрешается списывать средства на выплату зарплаты сотрудникам, на уплату налогов, сборов, штрафов и т. д.
Аналогичные статьи вносятся в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», "О противодействии экстремистской деятельности", "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" "О противодействии терроризму".
Всю информацию о приостановлении операций по счетам и отмене блокировки органы внутренних дел и ФСБ должны передавать в Росфинмониторинг. Кроме того, они обязаны в течение 24 часов направить копию решения о блокировке банковского счета в прокуратуру, которая получает право ее опротестовать. В ст. 23 закона "О прокуратуре Российской федерации" предлагается внести специальный пункт, согласно которому протест в отношении блокировки счетов "подлежит обязательному рассмотрению в течение 48 часов с момента его поступления".
В случае удовлетворения прокуратурой протеста, решение о блокировке счетов немедленно отменяется: "кредитная организация незамедлительно возобновляет проведение операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств".
В этом случае органы внутренних дел и ФСБ могут обратиться с требованием о блокировке банковского счета в суд. Для этого Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации планируется дополнить главой "Производство по административным делам о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа". Глава будет состоять из пяти статей, в которых описывается порядок блокировки банковских счетов в судебном порядке и отмены такой блокировки через суд.
ru Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше
ru Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Светлану
ru В Казахстане сокращены сроки госзакупок
ru Средства из возвращенных активов направили на обеспечение питьевой водой жителей
ru В Атырауской области строится новая школа на возвращенные деньги
ru МВД: В Карагандинском регионе УБОП проведены задержания двух криминальных групп
ru Токаев направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
ru Развитие Алатауского района Алматы: дороги, амбулатория и инженерные сети
ru Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными
ru Аким Алматы ознакомился с проектами формирования пяти полицентров города
ru Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры
ru В Алматы открыто движение на пробивке проспекта Абая
ru Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
ru От азарта до отчаяния: премьера «Хабара» вскрыла реальность лудомании
kz Балалар Астананың таза болғанын қалайды
ru 72,4% сельхозугодий засеяно в Казахстане
ru Исторические ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей
ru Казахстан готовит первую криптозону: как будет работать CryptoCity
ru В Алматы на время реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким
ru Токаев выступил на пленарной сессии Международного форума Астана
ru Товарооборот между Казахстаном и Францией за год вырос на 31%
ru Олжас Бектенов пригласил итальянских инвесторов участвовать в реализации совместных проектов
ru Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Руанды Полем Кагаме
ru Глава государства поздравил Президента Эфиопии с Национальным днем
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
ru Операции по цифровым активам свыше 5 млн тенге будет проверять
ru Крупная схема автомошенничества раскрыта в области Жетысу