• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Процедуру проверки легальности происхождения активов планируют изменить

Фото:pixabay

Алматы. 24 декабря. Центр информации - Генпрокуратура подготовила поправки в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Телеграм-канал «Юрист. Параграф».

Целью принятия проекта является приведение Правил в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование его положений с учетом практической целесообразности.

В частности, из рапорта о назначении проверки исключат:

- сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;

- сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;

- сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта.

 

Конкретизированы сроки проведения проверки. Проверка проводится в течение не более 60 рабочих дней.

Расширен круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

Источник: Юрист. Параграф

ru В ЗКО проводят мелиоративные мероприятия для предотвращения замора рыбы

ru Казахстанцы смогут путешествовать в Марокко без виз

ru Стартовал конкурс на предоставление грантов для НПО

ru Дорожные работы в Алматы начнутся раньше сроков

ru Алматы укрепляет сотрудничество с Китаем для повышения сейсмобезопасности

ru Прокуратура Алматы вернула недвижимость АЗТМ

ru Браконьерство пресекли на озере Балхаш в Карагандинской области

ru Даурен Ергарин назначен зав.отделом правоохранительной системы АП

ru Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с деятельностью Пекинского центра городского

ru Более 49 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери

ru В Алматы виновным в применении пыток полицейским дали условные сроки

ru Безвизовое пребывание граждан Индии и Ирана в РК планируют упорядочить

ru Тамара Дуйсенова назначена помощником президента

ru Глава государства посетил ряд объектов столицы

ru Акмолинские бизнесмены обсудили налоговые реформы с вице-министром финансов

ru Ситуацию с транзитом казахстанского зерна через Россию прокомментировал МСХ

ru Нарушения в оплате за электроэнергию выявили в Талгарском районе Алматинской

ru В метро Алматы сократили интервал движения в часы пик

ru Медные трубы на 2 млн тенге похитили в Астане

ru Бизнес Туркестанской области озвучил свои предложения Правительству

ru Магзум Мирзагалиев назначен советником президента

ru В Жамбылской области стартовал проект по защите прав молодых специалистов

ru В Шымкенте Антикор защитил права дольщиков

ru Акимат рассмотрит варианты развития ипподрома Алматы

ru В центре Алматы снесён незаконный торговый павильон

ru Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу

ru Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина

ru Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы

ru Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане

ru ПЛОЩАДКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ПРОГРАММА «АЗАМАТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗРИТЕЛЯМ