+77772555856
Написать нам
Қарағанды облысында қылмыстық топ 4 млрд астам теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған
26 Марта 2021
2648
Финансы
Фото:Кокшетау Азия
Алматы. 26 наурыз. Ақпараттар орталығы - Қарағандыда қылмыстық топтың мүшелері қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру кезінде ұсталды, деп хабарлайды Хабар 24.
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің
мәліметі бойынша ұйымдасқан қылмыстық топ үш жыл ішінде 4 млрд теңгеден астам
қаражатты қолма-қол ақшаға заңсыз түрде айналдырған. Заңсыз схемаға бақылаудағы
6 жалған компания тартылған. «Қылмыстық іс-әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке
төленбеген салық түрінде 1 миллиард теңгеден астам сомаға залал келтірілді.
Тінту кезінде 6 млн астам теңге, банк карталары («Forte Bank» АҚ, «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ, «Каспий Банк» АҚ, «RBK Bank» АҚ, «Еуразиялық банк» АҚ),
бухгалтерлік құжаттар және компаниялар мөрлері табылып, тәркіленді», – делінген
мәліметте. Қазіргі уақытта ұйымдасқан қылмыстық топ құру және жалған
шот-фактураларды заңсыз ресімдеу фактілері бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.
ru Юбилейный сезон стартует в театре драмы им. М. Ауэзова
ru В Казахстане установят 4 миллиона смарт-электросчётчиков
ru В Алматинской области реализуют крупный агропромышленный проект
ru Дархан Сатыбалды: важно не допустить роста цен на социально значимые
ru Глава государства принял Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова
ru Президент провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
ru «Костанайский осетр» готов увеличить производственную мощность в 2 раза
ru В Алматы стартует Международная олимпиада по искусственному интеллекту
ru 130 тысяч казахстанских детей сели за парты в обновленных школах
ru 31 октября во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция
ru В Экибастузе открылся новый театр «Ертіс-Баян»
ru Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область
ru Помочь с ЕНТ "обещала" павлодарка за 1 млн тенге
ru Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара будет завершена в июле 2026
ru Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Александром Лукашенко
ru В Шымкенте завершился Казахстанско-Афганский бизнес-форум с итогом в 303 миллиона
ru Токаев встретился со Специальным представителем Президента США по Южной и
ru Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Турции
ru Акмолинские аграрии преодолели исторический рубеж — 7,6 миллиона тонн зерна
ru Почти 9 тыс. казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
ru Развивать угольную генерацию на базе технологий чистого угля намерены в
ru В 2029 году планируется обеспечить профицит в энергосистеме Казахстана
ru КНБ предотвратил теракт в Алматы
ru Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
ru Холдинг «Байтерек» трансформируется в инвестиционный
ru В Казахстане завершается сбор урожая
ru В Алматы подвели итоги ОПМ "Правопорядок"
ru Заключительная сельскохозяйственная ярмарка будет проходить один день 25 октября в
ru Парк Президента в Кызылорде обретет новый облик
ru Президент выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
