В Алматы состоится международное цирковое шоу Magic Circus Tango
Полицейские пресекли канал незаконной миграции в столице
Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности
Задержаны молодые люди по подозрению в вымогательстве в Актюбинской области
Yandex Qazaqstan покажет на картах сигналы светофоров в реальном времени в Караганде
В Алматы учредители финансовой пирамиды приговорены к 8 годам заключения
14 Апреля 2017
1938
Право,
Криминал
Алматы,
финпирамида,
суд,
приговор

Как поясняется, подсудимые Р.Зиатдинов и И.Зиатдинов, вступив в предварительный сговор с гражданами России Р. и Д., открыли в Алматы ТОО "ФинСтатус".
"С июля 2015 года преступной группой произведена перерегистрация ТОО "ФинСтатус" на А.Черненко, который являлся первым руководителем и единственным учредителем данного ТОО. В период с декабря 2014 года по февраль 2016 года ТОО "ФинСтатус" осуществляло деятельность, заключавшуюся в принятии от клиентов, имеющих кредиты в банках второго уровня, денежных средств в размере 40% от суммы полученного кредита, с принятием обязательств по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка", - говорится в сообщении суда.
При этом, как поясняется, самим ТОО "ФинСтатус" "не осуществлялась какая-либо коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, за счет которого предприятие могло бы исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов клиентов". Основная часть незаконно полученных от клиентов денег «выводилась со счетов и кассы ТОО "ФинСтатус" участниками преступной группы для личных нужд, и только часть направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств, для привлечения денежных средств от новых клиентов".
"Деятельностью ТОО "ФинСтатус" в лице Р.Зиатдинова, И.Зиатдинова, А.Черненко клиентам причинен материальный ущерб на общую сумму 657 469 224 тенге", - уточнили в суде.
Помимо этого, в октябре 2015 года Р.Зиатдинов, И.Зиатдинов и Ж.Шакирова, вступив в преступный сговор, открыли и зарегистрировали ТОО "ПрофитГруп" в г.Алматы. ТОО "ПрофитГруп", занимавшееся аналогичной деятельностью под руководством К. Мухамедиева, причинила клиентам материальный ущерб на общую сумму 27 862 313 тенге.
Приговором суда все пятеро "признаны виновными совершении преступлений, предусмотренных ст. 217 ч.3 п.п. 1,2, ст. 190 ч.4 п.п. 1,2, ч.3 п.п. 1,2 Уголовного кодекса РК и в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим им окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет", - заключается в сообщении.
Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи. Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.
ru Английский язык через рэп – именно так преподает свой предмет
ru Казахстан и Бавария укрепляют агросотрудничество
ru В Алматы состоится международное цирковое шоу Magic Circus Tango
ru Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Федеративной Республики Германия
ru Глава государства принял генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гаиса
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Корея
ru Почти 20 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане
ru Полицейские пресекли канал незаконной миграции в столице
ru Пенсионные накопления казахстанцев превысили 25,11 трлн тенге
ru Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности
ru Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане
ru Глава государства принял основателя Telegram Павла Дурова
ru В Астане стартовал добрый челлендж ко Дню пожилого человека
ru 4,5 млн тонн угля поставлено в регионы: подготовка к зиме
ru Задержаны молодые люди по подозрению в вымогательстве в Актюбинской области
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кипра Никосу Христодулидису
ru Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Нигерии
ru Президент поздравил с наступающим Днем учителя
ru Более 5 тысяч иностранных туристов прибыли в Алматы на матч
ru В регионах Казахстана продолжается активная подготовка к паводковому периоду
ru Уровень интернет-мошенничества в Астане снизился
ru Yandex Qazaqstan покажет на картах сигналы светофоров в реальном времени
ru Токаев принял государственного министра по делам обороны ОАЭ
ru Глава государства запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты
ru Школьник области Абай создал генератор для выработки электроэнергии
ru Telegram-бот AI-sulu: военные психологи презентовали цифрового консультанта для армии
ru В школах начнется апробация новых учебников
ru 70 тысяч человек обеспечит газом новый проект на месторождении Хаиркелды
ru Более 15 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
ru Президент назначил министра просвещения и министра ИИ и цифрового развития