В Алматы заблокировали 376 сайтов финпирамид
15 Ноября 2023
597
Криминал
Алматы,
финпирамида

Алматы. 15 ноября. Центр информации - В Алматы уполномоченными службами заблокировано 376 интернет ссылок, вовлекающих граждан в мошеннические схемы, сообщили представители Департамента экономических расследований Алматы на брифинге в РСК.
По данным госоргана, с начала года по Алматы пресечена деятельность 9-ти финансовых пирамид (WBIC, Robotex, Hit Beat Music, Qnet, Chia Thai, Bincloud, S-Group, Marqar, Patin Coin) - их жертвами оказались 3 000 граждан.
Вместе с тем, с начала года запущен Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов «Байқа пирамида».
“Теперь наши граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в «мошеннические» схемы. Уже видно, что разработанный продукт оказался востребованным и пользуется большим спросом у населения. За короткий промежуток времени рассмотрено свыше 6 тысяч заявок от граждан, включая те, на которые предоставлен ответ ботом автоматически”, - рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по г. Алматы Жаксылык Мырзахан.
Привлечены к ответственности и осуждены на долгие сроки организаторы следующих финансовых пирамид: «Innova Gold», «IG Group KZ», «Qozgan, Tender», «Rich Beach», «Альфа Сейлс Консалтинг», «ESS Group» и «Qnet». Проводится досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Energy Eolus Qazaqstan».
“Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в проекты по планированию, строительству и эксплуатации возобновляемых источников энергии и объектов хранения энергии, обещая 2,7% до 3,4% в день, то есть более 80% в месяц и более 950% в год. Сумма вклада – от 30$ до 2700$ долларов США. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии установлены офисы в 11 городах, а именно г.г. Актобе, Астана, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Уральск, Кызылорда, Павлодар, Шымкент, Кентау, Семей, а также установлено, что организаторы находятся заграницей”, - продолжил спикер.
Сумма причиненного ущерба физическим лицам составляет более 259 млн тенге.
Как отметили представители госоргана, вступление в финансовую пирамиду происходит на добровольной основе и без правового сопровождения, и никто не дает никаких гарантии возврата вложенных средств. Однако, имеются оконченные уголовные дела, где гражданам удалось возвратить вложенные денежные средства.
Так, в результате принятых мер сотрудниками ДЭР наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «World Business Consulting» восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 126 млн тенге.
По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewerly», более 1200 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 700,1 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге.
ru Движение на 5 участках республиканских трасс закрыто из-за погодных условий
ru Трое судей Алматинской области подозреваются в коррупции
ru Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова
ru В Алматы до конца 2024 года запустят 20 новых пригородных
ru В Алматы увеличится площадь зеленых насаждений
ru В Алматы количество туристов увеличится до 2 млн человек
ru Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева
ru Более 1,5 млн пачек сигарет уничтожили в Уральске
ru Строительство завода по производству ферросплавов в Экибастузе обсудили в правительстве
ru В Алматы увеличат компенсацию для СУСН в связи с повышением
ru Инфляция в ноябре в годовом исчислении составила 10,3%
ru АО «КазТрансГаз Аймак» обеспечил природным газом стратегические источники тепла столицы
ru Действия КТЖ в отношении предпринимателя признаны незаконными
ru Въезд по дороге Медеу-Шымбулак откроют в воскресные дни
ru В Алматы задержаны 38 уголовных преступников, находившихся в розыске
ru Девять лет в розыске: иностранца задержала полиция Кентау
ru Мажилисмены в первом чтении одобрили законопроект «О масс-медиа»
ru Регистрация отпечатков пальцев граждан будет добровольной
ru Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии
ru Семьям погибших при пожаре в хостеле в Алматы граждан Казахстана
ru 4 человека обратились за медпомощью после пожара в хостеле в
ru 13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы
ru Возможности идентификационных карт для школьников продемонстрировали Т. Дуйсеновой
ru Казахстан и Туркменистан договорились развивать коридор «Китай – Казахстан –
ru В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередач
ru В Алматы создан портал для трудоустройства молодежи
ru 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов, привлечены к ответственности.
ru АФМ расследует незаконную продажу критовалюты
ru До конца года в Индустриальной зоне Алматы планируется запуск 6
ru Житель Астаны осужден за занятие нетрадиционной медицинской деятельностью