В Алматы заблокировали 376 сайтов финпирамид
15 Ноября 2023
895
Криминал
Алматы,
финпирамида

Алматы. 15 ноября. Центр информации - В Алматы уполномоченными службами заблокировано 376 интернет ссылок, вовлекающих граждан в мошеннические схемы, сообщили представители Департамента экономических расследований Алматы на брифинге в РСК.
По данным госоргана, с начала года по Алматы пресечена деятельность 9-ти финансовых пирамид (WBIC, Robotex, Hit Beat Music, Qnet, Chia Thai, Bincloud, S-Group, Marqar, Patin Coin) - их жертвами оказались 3 000 граждан.
Вместе с тем, с начала года запущен Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов «Байқа пирамида».
“Теперь наши граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в «мошеннические» схемы. Уже видно, что разработанный продукт оказался востребованным и пользуется большим спросом у населения. За короткий промежуток времени рассмотрено свыше 6 тысяч заявок от граждан, включая те, на которые предоставлен ответ ботом автоматически”, - рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по г. Алматы Жаксылык Мырзахан.
Привлечены к ответственности и осуждены на долгие сроки организаторы следующих финансовых пирамид: «Innova Gold», «IG Group KZ», «Qozgan, Tender», «Rich Beach», «Альфа Сейлс Консалтинг», «ESS Group» и «Qnet». Проводится досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Energy Eolus Qazaqstan».
“Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в проекты по планированию, строительству и эксплуатации возобновляемых источников энергии и объектов хранения энергии, обещая 2,7% до 3,4% в день, то есть более 80% в месяц и более 950% в год. Сумма вклада – от 30$ до 2700$ долларов США. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии установлены офисы в 11 городах, а именно г.г. Актобе, Астана, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Уральск, Кызылорда, Павлодар, Шымкент, Кентау, Семей, а также установлено, что организаторы находятся заграницей”, - продолжил спикер.
Сумма причиненного ущерба физическим лицам составляет более 259 млн тенге.
Как отметили представители госоргана, вступление в финансовую пирамиду происходит на добровольной основе и без правового сопровождения, и никто не дает никаких гарантии возврата вложенных средств. Однако, имеются оконченные уголовные дела, где гражданам удалось возвратить вложенные денежные средства.
Так, в результате принятых мер сотрудниками ДЭР наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «World Business Consulting» восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 126 млн тенге.
По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewerly», более 1200 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 700,1 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге.
ru Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан
ru Больше 23 миллионов зрителей посетили кинотеатры
ru Важные поправки хотят внести в Трудовой кодекс
ru Олжас Бектенов обсудил с Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества
ru Астана примет мировой турнир по дзюдо «Qazaqstan Barysy Grand Slam»
ru Модернизированная городская библиотека открылась в Қонаеве
ru Минздрав призывает граждан соблюдать требования безопасности при получении медицинских
ru Фейки от имени акима Алматы Ерболата Досаева распространяются в мессенджерах
ru У более 170 детей с инвалидностью улучшилось физическое состояние благодаря
ru В Костанайской области ликвидировали канал сбыта наркотиков через соцсети
ru Факт хищения крупной суммы бюджетных средств выявили прокуроры Жамбылской области
ru Ответственность регионов за погашение своих долгов повысили в Казахстане
ru В Акмолинской области пресекли деятельность ОПГ кредитных мошенников
ru В порядок предоставления земельных участков внесены изменения
ru Штраф за овербукинг ввели в Казахстане
ru Казахстан и Саудовская Аравия расширяют антикоррупционное взаимодействие
ru Глава государства принял заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана
ru На каких условиях США будут строить консульство в Алматы обсудили
ru В Алматы начнутся испытания теплосетей
ru Туркестанские аграрии экспортировали первую партию капусты в Россию
ru Ход реализации энергетических проектов рассмотрели в Правительстве
ru Президент принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
ru ДТП с разрушением пешеходного моста произошло на трассе KAZ-06
ru Технический каннабис могут разрешить выращивать в Казахстане
ru Президент подписал поправки в законодательство по вопросам физической культуры
ru В посёлке Нура Карагандинской области установят 60 камер видеонаблюдения
ru Наружная реклама в Астане: демонтировано более тысячи вывесок
ru Возрастные ограничения ввели по программе "Болашақ"
ru Более 221 млрд тенге выплачено в 2025 году казахстанцам в
ru Четыре казахстанские школьницы представят страну на Международной математической олимпиаде