В Казахстане законодательно определят новые признаки вывода денег из страны

05 Февраля 2018 1717 Право, Финансы РК, деньги, вывод, признаки, законопроект

Алматы. 5 февраля. Центр информации. Депутатам мажилиса парламента РК презентован законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле", а также пакет сопутствующих поправок к нему, пишет КазТАГ.
"В законопроекте определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. К ним относятся: предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане; предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане; предоставление резидентом беспроцентного финансового займа не аффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней; операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней", - перечислил О. Смоляков изменения в части расширения охвата валютных операций трансграничного характера на презентации документов в мажилисе в понедельник.
При этом он отметил, что такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля. Кроме того, по его словам, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, комитету государственных доходов.
Также О. Смоляков пояснил касательно порядка обращения валютных ценностей на территории Казахстана.
"Небанковским обменным пунктам предоставлено право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенных Нацбанком", - уточнил он.
В целом замглавы Нацбанка отметил, что законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима. Основными изменениями законопроекта являются: признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов; расширение охвата валютных операций трансграничного характера; усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала; уточнение порядка обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций.

Источник: КазТАГ

читайте также